好利科技

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度证券投

资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

1.关于证券投资事项

公司于2022年7月22日和2023年7月22日分别召开投资决策委员会审议通

过《关于进行证券投资的议案》，为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的情况下，同意以好利来有限公司本金不超过港币2000万元、本金及收益合计不超过港币4000万元的暂时闲置自有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股票，授权期限自会议审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的证券投资金额不应超过上述额度。

2.关于商品期货套期保值事项

公司于2022年8月29日召开第五届董事会第二次会议及2023年8月28日召

开第五届董事会第九次会议审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过

1000万元人民币，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

二、2023年度公司证券投资情况好利科技

1.证券投资的情况

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动交易境内公允

HK.0 小米 8979 5015 8979 9285 -195 性金 自有

外股价值0.000.00

1810集团00.907.3000.9049.2608.94融资资金

票计量产交易

境内 SZ.0 1305 公允 1305 1491科大49481364性金自有

外股0223563.价值0.00563.523.0.00

讯飞7.4672.88融资资金票037计量3771产交易

境内思摩4451公允-364

HK.0 7795 8982 4241 性金 自有

外股尔国627.价值374.2

696903.13.1010.96融资资金

票际60计量7产交易

境内公允-252

HK.0 力劲 4819 4819 -160 2283 性金 自有

外股价值0.00002.1

0558科技73.1173.113.5467.44融资资金

票计量3产交易

境内 SZ.0 公允 1036赛德972195657948性金自有

外股0004价值043.0.00

电池17.9657.995.05融资资金票9计量04产

81091736-51626853456

20386524

合计182.--061.731.60.00437.116.----

27.5578.40

941243801

2.商品期货套期保值的情况

单位：万元期末投资计入权益本期公允金额占公衍生品投初始投资的累计公报告期内报告期内期初金额价值变动期末金额司报告期资类型金额允价值变购入金额售出金额损益末净资产动比例商品期货

30.1230.7140.626.85441.26296.5222.940.46%

套期保值

合计30.1230.7140.626.85441.26296.5222.940.46%

三、内控制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

及公司章程的规定，制定了《对外投资管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证券投资及衍生品交易在内的投资行为，有利于公司防范证券投资及衍生品交易风险，保证资金的安全。公司以自己的证券账户和资金账好利科技户进行证券投资及衍生品交易，未出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资及衍生品交易的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

2023年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资及衍

生品交易操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日