好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2026-019

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:30

（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所系统

进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

5月19日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈修先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共104人，代表股份70507363股，占公司有表决权股份总数的38.5349%。其中：参加现场投票表决的股东（含

1好利科技股东授权代理人）共4人，代表股份63260553股，占公司有表决权股份总数的34.5743%；通过网络投票的股东100人，代表股份7246810股，占公司有表决权股份总数的3.9607%。

2.中小股东出席情况参加本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共101人，代表股份7247084股，占公司有表决权股份总数的3.9608%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）1人，代表股份274股，占公司有表决权股份总数的

0.0001%；通过网络投票的中小股东共100人，代表股份7246810股，占公司

有表决权股份总数的3.9607%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意70401363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8497%；反对99800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%；

弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中，中小股东的表决结果：同意7141084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5373%；反对99800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3771%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

本议案获得通过。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意70401363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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99.8497%；反对99800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%；

弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中，中小股东的表决结果：同意7141084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5373%；反对99800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3771%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

本议案获得通过。

3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意70395363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8412%；反对102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%；

弃权9100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

其中，中小股东的表决结果：同意7135084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4546%；反对102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4199%；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1256%。

本议案获得通过。

4.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意70401363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8497%；反对99900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417%；

弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小股东的表决结果：同意7141084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5373%；反对99900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3785%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0842%。

本议案获得通过。

5.审议通过《关于2026年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议

3好利科技案》

表决结果：同意70401363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8497%；反对99800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%；

弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中，中小股东的表决结果：同意7141084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5373%；反对99800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3771%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

本议案获得通过。

6.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意70398363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8454%；反对102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%；

弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小股东的表决结果：同意7138084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4959%；反对102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4199%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0842%。

本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意70398363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8454%；反对102800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1458%；

弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中，中小股东的表决结果：同意7138084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4959%；反对102800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4185%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权

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0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。

本议案获得通过。

8.逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8.01公司非独立董事薪酬方案

本议案涉及的关联股东汤奇青先生、旭昇亚洲投资有限公司回避表决，有效表决权股份总数为15634684股。

表决结果：同意15524784股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.2971%；反对102900股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6582%；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0448%。

其中，中小股东的表决结果：同意7137184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4835%；反对102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4199%；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%。

本议案获得通过。

8.02公司独立董事薪酬方案

本议案无关联股东参与表决，有效表决权股份总数为70507363股。

表决结果：同意70397463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8441%；反对102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%；

弃权7000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中，中小股东的表决结果：同意7137184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4835%；反对102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4199%；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%。

本议案获得通过。

9.审议通过《关于重新审议全资子公司关联交易协议的议案》

本议案无关联股东参与表决，有效表决权股份总数为70507363股。

表决结果：同意70375863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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99.8135%；反对102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%；

弃权28600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。

其中，中小股东的表决结果：同意7115584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1855%；反对102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4199%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3946%。

本议案获得通过。

本次股东会上，公司独立董事作了2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以

及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议；

2.北京德恒律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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