好利科技:第六届董事会第三次会议决议公告

好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2025-062

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月

28日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召

开公司第六届董事会第三次会议。会议通知已于2025年10月23日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事长陈修先生、董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣先生、钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：定期报告类第5号上市公司季度报告公告格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关

于上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2025年第三季度报告》，其中财务报告数据未经审计机构审计。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共好利科技享公司经营成果，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定2025年前三季度利润分配预案为：以截至2025年9月30日总股本182969920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计发放5123157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年11月18日（星期二）15:30在厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室召开公司2025年第五次临时股东会。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

2.第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

3.第六届董事会第三次会议决议。