好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2026-020

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月

27日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召

开公司第六届董事会第六次会议。会议通知已于2026年5月22日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事长陈修先生、董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣先生、钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：

审议通过《关于调整公司旧厂房租赁合同暨签署相关补充协议的议案》

鉴于当前房屋租赁市场环境及承租方实际经营情况，为保障租赁合同持续稳定履行、维护公司资产收益、兼顾合作双方利益，经双方友好协商，公司董事会同意与光彩双拥（厦门）资产管理有限公司签署《补充协议》，对公司旧厂房整体出租的《房屋租赁合同》项下剩余租赁期限内的租金予以合理调整，并对应付未付租金支付安排、免租期优惠及违约责任等事项作出明确约定。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司旧厂房租赁合同暨签署相关补充协议的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。好利科技三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2026年5月27日