好利科技:2025年第三次临时股东会决议公告

好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2025-046

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月25日（星期五）下午15:30时

（2）网络投票时间：2025年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日9:15~9:25、9:30~11:30、

13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月25日9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈修先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共139人，代表股份65540277股，占公司有表决权股份总数的35.8202%。其中：参加现场投票表决的股东（含

1好利科技股东授权代理人）共5人，代表股份65044053股，占公司有表决权股份总数的35.5490%；通过网络投票的股东134人，代表股份496224股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。

2.中小股东出席情况参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共135人，代表股份

1514124股，占公司有表决权股份总数的0.8275%。其中：参加现场投票表决

的中小股东（含股东授权代理人）1人，代表股份1017900股，占公司有表决权股份总数的0.5563%；通过网络投票的中小股东共134人，代表股份496224股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、董事候选人均现场出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制表决，出席会议所有股东所持股份总数共65540277股。

1.01选举陈修先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为65069470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2817%。

其中，中小股东的表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为1043317股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的68.9057%。

本议案获得通过，陈修先生当选。

1.02选举汤奇青先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为65069554股，占出席本

2好利科技

次股东会所持有效表决权股份总数的99.2818%。

其中，中小股东的表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为1043401股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的68.9112%。

本议案获得通过，汤奇青先生当选。

1.03选举赵斌先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为65072304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2860%。

其中，中小股东的表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为1046151股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的69.0928%。

本议案获得通过，赵斌先生当选。

1.04选举林瑞珍女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：林瑞珍女士获得的有效表决权票数为65050703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2530%。

其中，中小股东的表决结果：林瑞珍女士获得的有效表决权票数为1024550股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的67.6662%。

本议案获得通过，林瑞珍女士当选。

2.审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制表决，现场出席会议所有股东所持股份总数共

65540277股。

2.01选举蔡黛燕女士为第六届董事会独立董事

表决结果：蔡黛燕女士获得的有效表决权票数为65070927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2839%。

其中，中小股东的表决结果：蔡黛燕女士获得的有效表决权票数为1044774股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的69.0019%。

本议案获得通过，蔡黛燕女士当选。

2.02选举周晓鸣先生为第六届董事会独立董事

表决结果：周晓鸣先生获得的有效表决权票数为65069636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2819%。

3好利科技其中，中小股东的表决结果：周晓鸣先生获得的有效表决权票数为1043483股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的68.9166%。

本议案获得通过，周晓鸣先生当选。

2.03选举钱嫣虹女士为第六届董事会独立董事

表决结果：钱嫣虹女士获得的有效表决权票数为65069888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2823%。

其中，中小股东的表决结果：钱嫣虹女士获得的有效表决权票数为1043735股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的68.9333%。

本议案获得通过，钱嫣虹女士当选。

3.逐项审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

3.01公司第六届董事会非独立董事薪酬方案

本议案涉及的关联股东汤奇青先生、旭昇亚洲投资有限公司回避表决，有效表决权股份总数为10667598股。

表决结果：同意10398774股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的97.4800%；反对201124股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的1.8854%；弃权67700股（其中，因未投票默认弃权

2100股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6346%。

其中，中小股东的表决结果：同意1245300股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的82.2456%；反对201124股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的13.2832%；弃权67700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的4.4712%。

本议案获得通过。

3.02公司第六届董事会独立董事薪酬方案

本议案无关联股东参与表决，有效表决权股份总数为65540277股。

表决结果：同意65274453股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.5944%；反对191124股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2916%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权

2100股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1140%。

4好利科技其中，中小股东的表决结果：同意1248300股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的82.4437%；反对191124股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的12.6227%；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的4.9335%。

本议案获得通过。

4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意65356053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7189%；反对116124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1772%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%。

其中，中小股东的表决结果：同意1329900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8330%；反对116124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6694%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4977%。

本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

5.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意65358753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7230%；反对113424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%。

其中，中小股东的表决结果：同意1332600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0113%；反对113424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4911%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4977%。

本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5好利科技

5.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意65365053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7326%；反对114124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1741%；

弃权61100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。

其中，中小股东的表决结果：同意1338900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4274%；反对114124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5373%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0353%。

本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意65358053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7220%；反对121124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1848%；

弃权61100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。

其中，中小股东的表决结果：同意1331900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9651%；反对121124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9996%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0353%。

本议案获得通过。

5.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意65358853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7232%；反对120324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1836%；

弃权61100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。

其中，中小股东的表决结果：同意1332700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0179%；反对120324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9468%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃

6好利科技权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0353%。

本议案获得通过。

5.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意65354753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7169%；反对122324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1866%；

弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0964%。

其中，中小股东的表决结果：同意1328600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7471%；反对122324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0789%；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1740%。

本议案获得通过。

5.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意65347653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7061%；反对122424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1868%；

弃权70200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。

其中，中小股东的表决结果：同意1321500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2782%；反对122424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0855%；弃权70200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6363%。

本议案获得通过。

5.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意65356753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7200%；反对115424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1761%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%。

其中，中小股东的表决结果：同意1330600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8792%；反对115424股，占出席本次股东会中小

7好利科技股东有效表决权股份总数的7.6232%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4977%。

本议案获得通过。

5.08关于制定《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》的议

案

表决结果：同意65356053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7189%；反对116124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1772%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%。

本议案获得通过。

5.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意65358753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7230%；反对120424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837%；

弃权61100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。

其中，中小股东的表决结果：同意1332600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0113%；反对120424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9534%；弃权61100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0353%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以

及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符

8好利科技

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年第三次临时股东会决议；

2.北京德恒律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。