好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2026-003

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月

10日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召

开公司第六届董事会第四次会议。会议通知已于2026年2月3日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事长陈修先生、董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣先生、钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：

审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

基于全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）

现阶段业务发展情况及未来发展规划，为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，提高公司资金整体使用效率，同意将好利润汇注册资本由3000万元减至1800万元。公司董事会授权管理层及相关人员办理本次减资全部事宜，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件、办理本次减资所需的审批及登记手续等事宜。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。好利科技表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会战略委员会第一次会议决议；

2.第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2026年2月10日