好利科技:第六届董事会第五次会议决议公告

好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2026-005

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月

24日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召

开公司第六届董事会第五次会议。会议通知已于2026年4月13日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事汤奇青先生以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》中关

于上市公司定期报告披露的相关要求，公司编制了《2025年年度报告》全文及其摘要，其中财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006），《2025年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。好利科技

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2025年度工作总结、开展的主要工作、存在的不足以及2026年度经营计划等方面内容向公司董事会进行了详细汇报。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2025年度公司经营情况、董事会日常工作情况、董事和高级管理人员薪酬及考核情况以及2026年度董事会重点工作等内容进行报告。

公司三名独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》综合考虑公司发展阶段、战略规划等需求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定

2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本

公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值准备627.30万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等好利科技相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（七）审议通过《董事会关于2023年度-2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度-2024年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就2023年度-2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的影响消除情况作出说明。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2023年度-2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。好利科技

（八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司2025年度财务及其他专项审计工作。为了保持公司审计工作的连续性及稳定性，根据有关规定，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定并签署相关审计业务约定书。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同）生产经营和发展的需要，公司董事会同意公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元。上述额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。融资的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种融资，融资中所涉及的费用、期限、利率、担保等条件由公司与融资机构协商确定。公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。公司下属全资、控股子公司、孙公司视情况需要可为公司申请授信额度提供担保（或反担保）。

上述授信额度的申请期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网好利科技（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》公司董事会同意公司2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业务提供总计不超过人民币2.8亿元额度的担保（或反担保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。本次担保额度有效期为自2025年度股东会审议通过之日起12个月。如单笔担保的存续期超过了本次决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。实际担保金额、担保方式以及具体担保期限以最终签订的担保合同为准。在担保额度有效期内，担保额度可以循环滚动使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过2.8亿元。

董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际经营情况在子公司之间对

担保额度进行调配，亦可对新纳入合并范围内的子公司分配担保额度；公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及法律文件；授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据有关规定，结合公司实际经营情况，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司）使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金阶段性购买银行、证券公司等金融机构安全性较

高、流动性较好、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。董事会同意授权公司财务中心负责具体实施上述理财事项，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述理财业务的有好利科技关合同及文件。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（十二）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹回避表决，本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步强化公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月草案）》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公好利科技司董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

14.01公司非独立董事薪酬方案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈修、汤奇青、赵斌、林瑞珍回避表决。本子议案获得通过，尚需提交公司股东会审议。

14.02公司独立董事薪酬方案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹回避表决。本子议案获得通过，尚需提交公司股东会审议。