好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2026-015

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室好利科技

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于2025年年度报告及其摘要的

1.00非累积投票提案√议案》《关于2025年度董事会工作报告的

2.00非累积投票提案√议案》《关于2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于续聘2026年度审计机构的议

4.00非累积投票提案√案》《关于2026年度公司向银行等金融

5.00非累积投票提案√机构申请综合授信额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保

6.00非累积投票提案√额度预计的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪√作为投票对象的

8.00非累积投票提案酬方案的议案》（需逐项表决）子议案数（2）

8.01公司非独立董事薪酬方案非累积投票提案√

8.02公司独立董事薪酬方案非累积投票提案√《关于重新审议全资子公司关联交

9.00非累积投票提案√易协议的议案》

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3.上述议案6.00属于股东会特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4.上述议案8.00包含子议案，需逐项表决。好利科技

5.上述议案8.00、9.00所涉及的关联股东需回避表决。

6.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

7.本次股东会对上述议案的中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年5月15日（星期五：9:00-12:00、13:00-17:30）

2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部。

3.登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法定代表人证明书模板详见附件3）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。

通信地址：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在2026年5月15日17:30前送达本公司或发送电子邮件至联系邮箱 securities@hollyfuse.com，并来电确认。

4.会议联系方式：

联系人：刘昊德、蒋淼静

联系电话：0592-7276981

联系传真：0592-5760888

联系邮箱：securities@hollyfuse.com

联系地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部

邮政编码：361101

5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场。好利科技四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2026年04月27日好利科技

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。好利科技附件2

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席好利来（中国）电子科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《关于2025年年度报告及

1.00√其摘要的议案》《关于2025年度董事会工

2.00√作报告的议案》《关于2025年度利润分配

3.00√预案的议案》《关于续聘2026年度审计

4.00√机构的议案》《关于2026年度公司向银

5.00行等金融机构申请综合授信√额度的议案》《关于2026年度为子公司

6.00√提供担保额度预计的议案》《关于制定<董事、高级管

7.00理人员薪酬管理制度>的议√案》《关于公司董事、高级管理

8.00人员薪酬方案的议案》√作为投票对象的子议案数（2）（需逐项表决）

8.01公司非独立董事薪酬方案√好利科技

8.02公司独立董事薪酬方案√《关于重新审议全资子公司

9.00√关联交易协议的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：好利科技附件3法定代表人证明书

兹证明先生/女士（身份证号码：）系本公司（单位）法定代表人。

公司（盖章）年月日