电光科技

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2026-014

电光防爆科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午13:30开始。

（2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深交所交易系统进行网

络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。

2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路177号公司10楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东308人，代表股份190928200股，占公司有表决权股份总数的52.7310%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

189360700股，占公司有表决权股份总数的52.2980%。通过网络投票的股东

303人，代表股份1567500股，占公司有表决权股份总数的0.4329%。电光科技

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东303人，代表股份1567500股，占公司有表决权股份总数的0.4329%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东303人，代表股份1567500股，占公司有表决权股份总数的0.4329%。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次股东会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意190900100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853%；

反对22100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意1539400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2073%；反对22100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4099%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3828%。

本议案通过。

（二）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意190900100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853%；

反对22100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。电光科技中小股东总表决情况：

同意1539400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2073%；反对22100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4099%；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3828%。

本议案通过。

（三）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意190899600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9850%；

反对24000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意1538900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1754%；反对24000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5311%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。

本议案通过。

（四）《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意190899900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；

反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意1539200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1946%；反对23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5120%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。电光科技本议案通过。

（五）《关于公司续聘2026年审计机构的议案》

总表决情况：

同意190900800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%；

反对22400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意1540100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2520%；反对22400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4290%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3190%。

本议案通过。

（六）《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意169500000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%；

反对23400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意1539300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2010%；反对23400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4928%；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3062%。

本议案通过。

（七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意190871800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；

反对51300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权5100电光科技股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意1511100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4019%；反对51300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2727%；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3254%。

本议案通过。

（八）《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意190899800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851%；

反对23700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意1539100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1882%；反对23700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5120%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2998%。

本议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王敏、晏佳雨

3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》等法律法规的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《电光防爆科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2025电光科技年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2026年5月9日