电光科技:电光防爆科技股份有限公司关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

电光科技

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2025-038

电光防爆科技股份有限公司

关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更公司住所及经营范围

关于变更公司住所及经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。

本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

二、修订部分公司治理制度的情况是否提交股东序号制度名称变更情况大会审议

1公司章程修订是

2股东大会议事规则修订是

3董事会议事规则修订是

4独立董事工作制度修订是

5募集资金管理制度修订是

6董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

7关联交易决策制度修订是

8对外担保管理制度修订是

9对外投资管理制度修订是电光科技

10内部审计制度修订否

11内幕知情人登记管理制度修订否

12年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

13信息披露管理制度修订否

14董事会审计委员会实施细则修订否

15董事会提名委员会实施细则修订否

16董事会薪酬与考核委员会实施细则修订否

17董事会战略委员会实施细则修订否

18董事会秘书工作细则修订否

19总裁工作细则修订否

20董事和高级管理人员离职管理制度修订否

防范控股股东及关联方占用资金管理

21修订否

制度

22重大信息内部报告与保密制度修订否

上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、《公司章程》修订对照表原条款修订前修订后序号

为维护公司、股东和债权人的合法权为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

第一条《中华人民共和国证券法》（以下简称《证《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。规定，制订本章程。

公司住所：乐清经济开发区纬五路180公司住所：乐清经济开发区浦南一路177

第五条号，邮编：325600。号，邮编：325600。

…………

本公司章程自生效之日起，即成为规范本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股公司的组织与行为、公司与股东、股东与股

第十条东之间权利义务关系的具有法律约束力的东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据本章有法律约束力的文件。依据本章程，股东可电光科技程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经董事、监事、总经理和其他高级管理人员，理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高事、监事、总经理和其他高级管理人员。级管理人员。

防爆电器、防爆开关、真空接触器、断

路器、高低压电器及设备、机械配件、电子

元件、电机、仪器仪表(不含计量器具)、检

经依法登记，公司的经营范围：防爆电测设备、电线电缆、五金工具、高低压开关器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综

压电器及设备、机械配件、电子元件、电机、合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统

仪器仪表（不含计量器具）、检测设备、电制造、销售，软件开发，钢材销售，货物进

第十三线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯出口、技术进出口，防爆电器、防爆电气产

具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系品的安装、修理、维护、技术服务，照明灯条统、煤电钻、矿井安全避险系统制造、销售，具、管件、阀门、风机，变压器、电机，船软件开发，钢材销售，货物进出口、技术进用设备、新能源设备，智能化系统、消防应出口，防爆电器、防爆电气产品的安装、修急系统，工业机器人，计算机软硬件及辅助理、维护、技术服务。（依法须经批准的项设备的零售和批发(依法须经批准的项目经目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。相关部门批准后方可开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区

浦南一路199号、浙江省乐清经济开发区纬

五路180号)。

公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事公司或公司的子公司（包括公司的附属

第二十会按照本章程或者股东会的授权作出决议，企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款公司可以为他人取得本公司或者其母公司的

条等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提股份提供财务资助，但财务资助的累计总额供任何资助。

不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

公司根据经营和发展的需要，依照法公司根据经营和发展的需要，依照法律、律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，法规的规定，经股东大会分别作出决议，可可以采用下列方式增加资本：以采用下列方式增加资本：

第二十（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

一条（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证（五）法律、行政法规规定以及中国证电光科技监会批准的其他方式。监会批准的其他方式。

……

公司董事、监事、高级管理人员应当向……

公司申报所持有的本公司的股份及其变动公司董事、高级管理人员应当向公司申情况，在任职期间每年转让的股份不得超过报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其所持有本公司股份总数的25%；所持本公任职期间每年转让的股份不得超过其所持有

司股份自公司股票上市交易之日起1年内本公司股份总数的25%；所持本公司股份自不得转让。上述人员离职后半年内，不得转公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

让其所持有的本公司股份。因司法强制执上述人员离职后半年内，不得转让其所持有行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份的本公司股份。因司法强制执行、继承、遗

第二十变动的除外。赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

八条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司董事和高级管理人员所持本公司股

公司股份在下列情况下不得转让：份在下列情况下不得转让：

（一）公司股票上市交易之日起一年（一）公司股票上市交易之日起一年内；

内；（二）董事和高级管理人员离职后半年

（二）董事、监事和高级管理人员离职内；

后半年内；（三）董事和高级管理人员承诺一定期

（三）董事、监事和高级管理人员承诺限内不转让并在该期限内的；

一定期限内不转让并在该期限内的；（四）法律、法规、中国证监会和深圳

（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

证券交易所规定的其他情形。

公司董事、监事、高级管理人员、持有

公司董事、高级管理人员、持有本公司

本公司股份5%以上的股东，将其持有的本

第二十股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖

在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个九条出后6个月内又买入，由此所得收益归本公月内又买入，由此所得收益归本公司所有，司所有，本公司董事会将收回其所得收本公司董事会将收回其所得收益……

益……

公司股东享有下列权利：公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或（二）依法请求、召集、主持、参加或

者委派股东代理人参加股东大会，并行使相者委派股东代理人参加股东会，并行使相应应的表决权；的表决权；

第三十（三）对公司的经营进行监督，提出建（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；议或者质询；

二条（四）依照法律、行政法规及本章程的（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债（五）查阅、复制本章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会议决公司债券存根、股东会会议记录、董事会会

议、监事会会议决议、财务会计报告；议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；有的股份份额参加公司剩余财产的分配；电光科技

（七）对股东大会作出的公司合并、分（七）对股东会作出的公司合并、分立

立决议持异议的股东，要求公司收购其股决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

份；（八）法律、行政法规、部门规章或本

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

章程规定的其他权利。连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计

账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。

公司股东查阅、复制相关资料的，应当遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规的规定。

公司股东会、董事会决议内容违反法律、

行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决

公司股东大会、董事会决议内容违反法

方式违反法律、行政法规或者本章程，或者律、行政法规的，股东有权请求人民法院认决议内容违反本章程的，股东有权自决议作第三十定无效。出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东大会、董事会的会议召集程序、表

四条股东会、董事会的会议召集程序或者表决方决方式违反法律、行政法规或者本章程，或式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的者决议内容违反本章程的，股东有权自决议除外。未被通知参加股东会会议的股东自知作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

董事、高级管理人员执行公司职务时违董事会审计委员会（以下简称“审计委反法律、行政法规或者本章程的规定，给公员会”）成员以外的董事、高级管理人员执司造成损失的，连续180日以上单独或合并行公司职务时违反法律、行政法规或者本章持有公司1%以上股份的股东有权书面请求程的规定，给公司造成损失的，连续180日监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东

司职务时违反法律、行政法规或者本章程的有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉

第三十规定，给公司造成损失的，股东可以书面请讼；审计委员会执行公司职务时违反法律、求董事会向人民法院提起诉讼。行政法规或者本章程的规定，给公司造成损五条监事会、董事会收到前款规定的股东书失的，股东可以书面请求董事会向人民法院面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之提起诉讼。

日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、审计委员会、董事会收到前款规定的股不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧司的利益以自己的名义直接向人民法院提急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难起诉讼。以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了电光科技他人侵犯公司合法权益，给公司造成损公司的利益以自己的名义直接向人民法院提失的，本条第一款规定的股东可以依照前两起诉讼。

款的规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管

理人员执行职务违反法律、行政法规或者本

章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上

股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监

事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设

董事会审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

控股股东对公司董事、监事候选人的提

控股股东对公司董事候选人的提名，应名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件的条件和程序。控股股东提名的董事、监事

第四十和程序。控股股东提名的董事候选人应当具候选人应当具备相关专业知识和决策、监督

备相关专业知识和决策、监督能力。控股股条能力。控股股东不得对股东大会人事选举决东不得对股东会人事选举决议和董事会人事议和董事会人事聘任决议履行任何批准手聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东续；不得越过股东大会、董事会任免公司的

会、董事会任免公司的高级管理人员。

高级管理人员。

第四十公司的董事会、监事会及其他内部机构公司的董事会及其他内部机构应独立运

七条应独立运作……作……

股东大会是公司的权力机构，依法行使公司股东会由全体股东组成。股东会是下列职权：公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投资计划；

划；（二）选举和更换非由职工代表担任的

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事（三）审议批准董事会的报告；

项；（四）审议批准公司的利润分配方案和

第五十（三）审议批准董事会的报告；弥补亏损方案；

条（四）审议批准监事会报告；（五）对公司增加或者减少注册资本作

（五）审议批准公司的年度财务预算方出决议；

案、决算方案；（六）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和（七）对公司合并、分立、解散、清算弥补亏损方案；或者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作（八）修改公司章程及其附件（包括股出决议；东会议事规则、董事会议事规则）；

（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司聘用、解聘承办公司审计电光科技

（九）对公司合并、分立、解散、清算业务的会计师事务所作出决议；

或者变更公司形式作出决议；（十）审议批准第五十一条规定的担保

（十）修改本章程；事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务（十一）审议公司在一年内购买、出售所作出决议；重大资产超过公司最近一期经审计总资产

（十二）审议批准第五十一条规定的担30%的事项；

保事项；（十二）审议批准变更募集资金用途事

（十三）审议公司在一年内购买、出售项；

重大资产超过公司最近一期经审计总资产（十三）审议股权激励计划和员工持股

30%的事项；计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途事（十四）审议法律、行政法规、部门规项；章或本章程规定应当由股东会决定的其他事

（十五）审议股权激励计划；项。

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

有下列情形之一的，公司在事实发生之有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：日起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人（一）董事人数不足《公司法》规定人

数或者本章程所定人数的2/3时；数或者本章程所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总（二）公司未弥补的亏损达实收股本总

第五十额1/3时；额1/3时；

三条（三）单独或者合计持有公司10%以上（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时

（六）法律、行政法规、部门规章或本（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。章程规定的其他情形。

第五十…………

股东大会将设置会场，以现场会议形式股东会将设置会场，以现场会议形式召四条召开……开，还可以同时采用电子通信方式召开……董事会应当在规定的期限内按时召集股独立董事有权向董事会提议召开临时东会。经独立董事过半数同意，独立董事有股东大会。对独立董事要求召开临时股东大权向董事会提议召开临时股东会。对独立董

第五十会的提议，董事会应当根据法律、行政法规事要求召开临时股东会的提议，董事会应当

和本章程的规定，在收到提议后10日内提六条根据法律、行政法规和本章程的规定，在收出同意或不同意召开临时股东大会的书面到提议后10日内提出同意或不同意召开临反馈意见。

时股东会的书面反馈意见。

……

……监事会有权向董事会提议召开临时股审计委员会有权向董事会提议召开临时

第五十东大会，并应当以书面形式向董事会提出。股东会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和本章程的董事会应当根据法律、行政法规和本章程的

七条规定，在收到提案后10日内提出同意或不规定，在收到提案后10日内提出同意或不同同意召开临时股东大会的书面反馈意见。意召开临时股东会的书面反馈意见。电光科技董事会同意召开临时股东大会的，将在董事会同意召开临时股东会的，将在作作出董事会决议后的5日内发出召开股东出董事会决议后的5日内发出召开股东会的

大会的通知，通知中对原提议的变更，应征通知，通知中对原提议的变更，应征得审计得监事会的同意。委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者董事会不同意召开临时股东会，或者在在收到提案后10日内未作出反馈的，视为收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事董事会不能履行或者不履行召集股东大会会不能履行或者不履行召集股东会会议职

会议职责，监事会可以自行召集和主持。责，审计委员会可以自行召集和主持。

…………

董事会不同意召开临时股东大会，或者董事会不同意召开临时股东会，或者在在收到请求后10日内未作出反馈的，单独收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者或者合计持有公司10%以上股份的股东有权合计持有公司10%以上股份的股东有权向审

向监事会提议召开临时股东大会，并应当以计委员会提议召开临时股东会，并应当以书书面形式向监事会提出请求。面形式向审计委员会提出请求。

第五十监事会同意召开临时股东大会的，应在审计委员会同意召开临时股东会的，应

八条收到请求5日内发出召开股东大会的通知，在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东大通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司会，连续90日以上单独或者合计持有公司

10%以上股份的股东可以自行召集和主持。10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会或股东决定自行召集股东大会

第五十审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地的，须书面通知董事会，同时向公司所在地九条中国证监会派出机构和证券交易所备中国证监会派出机构和证券交易所备案……

案……

第六十对于监事会或股东自行召集的股东大对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会条应当提供股权登记日的股东名册。应当提供股权登记日的股东名册。

第六十监事会或股东自行召集的股东大会，会审计委员会或股东自行召集的股东会，一条议所必需的费用由本公司承担。会议所必需的费用由本公司承担。

第六十公司召开股东大会，董事会、监事会以公司召开股东会，董事会、审计委员会

及单独或者合并持有公司3%以上股份的股以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股三条东，有权向公司提出提案……东，有权向公司提出提案……股东大会拟讨论董事、监事选举事项股东会拟讨论董事选举事项的，股东会的，股东大会通知中将充分披露董事、监事通知中将充分披露董事候选人的详细资料，候选人的详细资料，至少包括以下内容：至少包括以下内容：

第六十（一）教育背景、工作经历、兼职等个（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；人情况；

六条（二）与本公司或本公司的控股股东及（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关（四）是否受过中国证监会及其他有关电光科技部门的处罚和证券交易所惩戒。部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，除采取累积投票制选举董事外，每位董每位董事、监事候选人应当以单项提案提事候选人应当以单项提案提出。

出。

第七十股东大会召开时，本公司全体董事、监股东会召开时，本公司全体董事和董事

事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理六条高级管理人员应当列席会议。人员应当列席会议。

…………

第七十监事会自行召集的股东大会，由监事会审计委员会自行召集的股东会，由审计主席主持。监事会主席不能履行职务或不履委员会召集人主持。审计委员会召集人不能七条行职务时，由半数以上监事共同推举的一名履行职务或不履行职务时，由半数以上审计监事主持……委员会成员共同推举的一名成员主持……

第七十在年度股东大会上，董事会、监事会应在年度股东会上，董事会、审计委员会当就其过去一年的工作向股东大会作出报应当就其过去一年的工作向股东会作出报九条告。每名独立董事也应作出述职报告。告。每名独立董事也应作出述职报告。

第八十董事、监事、高级管理人员在股东大会董事、高级管理人员在股东会上就股东条上就股东的质询和建议作出解释和说明。的质询和建议作出解释和说明。

召集人应当保证会议记录内容真实、准召集人应当保证会议记录内容真实、准

第八十确和完整。出席会议的董事、监事、董事会确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、三条秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在召集人或其代表、会议主持人应当在会议记

会议记录上签名……录上签名……

下列事项由股东大会以普通决议通过：

下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

补亏损方案；

第八十（三）董事会和监事会成员的任免及其（三）董事会成员的任免及其报酬和支报酬和支付方法；

六条付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；

（四）公司年度报告；

（五）公司年度报告；

（五）除法律、行政法规规定或者本章

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、合并、解散、清算

（三）本章程的修改；或者变更公司形式；

第八十（四）公司在一年内购买、出售重大资（三）修改公司章程及其附件（包括股产或者担保金额超过公司最近一期经审计东会议事规则、董事会议事规则）；

七条总资产30%的；（四）公司在一年内购买、出售重大资

（五）股权激励计划；产或者向他人提供担保金额超过公司最近一

（六）法律、行政法规或本章程规定的，期经审计总资产30%的；

以及股东大会以普通决议认定会对公司产（五）股权激励计划；

生重大影响的、需要以特别决议通过的其他（六）法律、行政法规或本章程规定的，电光科技事项。以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人名单以提案的方式提请股东股东大会就选举董事、监事进行表决会表决。

时单一股东（包括其关联方）持有公司有股东会就选举董事进行表决时单一股

表决权股份总数30%以上的或者经股东大东（包括其关联方）持有公司有表决权股份

会决议决定的，应当实行累积投票制。总数30%以上的或者经股东会决议决定的，股东大会就选举董事、监事进行表决应当实行累积投票制。

时，根据本章程的规定或者股东大会的决股东会就选举董事进行表决时，根据本议，实行累积投票制。章程的规定或者股东会的决议，实行累积投

第九十前款所称累积投票制是指股东大会选票制。

举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董前款所称累积投票制是指股东大会选举二条事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权可以集中使用。董事会应当向股东公的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

告候选董事、监事的简历和基本情况。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基董事会候选人由现任董事会书面提名，本情况。

提交股东大会选举，独立董事候选人的提名董事会候选人由现任董事会书面提名，按照有关规定执行。提交股东会选举，独立董事候选人的提名按股东代表监事候选人由现任监事会书照有关规定执行。

面提名，提交股东大会选举。董事会中的职工代表董事候选人由公司监事会中的职工代表监事候选人由公工会提名，职工代表大会直接选举产生。

司工会提名，职工代表大会直接选举产生。

……股东大会对提案进行表决时，应当股东会对提案进行表决前，应当推举两

第九十由律师、股东代表与监事代表共同负责计名股东代表参加计票和监票。审议事项与股

七条票、监票，并当场公布表决结果，决议的表东有利害关系的，相关股东及代理人不得参决结果载入会议记录……加计票、监票……

第一百股东大会通过有关董事、监事选举提案股东会通过有关董事选举提案的，新任的，新任董事、监事在股东大会决议作出后零三条董事在股东会决议作出后就任。就任。

公司董事为自然人，有下列情形之一公司董事为自然人，有下列情形之一的，的，不能担任公司的董事：不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

第一百处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，被宣

零五条剥夺政治权利，执行期满未逾5年；告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董（三）担任破产清算的公司、企业的董

事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有电光科技个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定（七）被证券交易所公开认定为不适合的其他内容。担任上市公司董事、高级管理人员等，期限违反本条规定选举、委派董事的，该选未满的；

举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出（八）法律、行政法规或部门规章规定现本条情形的，公司解除其职务。的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

董事（职工董事除外）由股东会选举或

董事由股东大会选举或更换，任期3更换。董事任期3年。董事任期届满，可连年。董事任期届满，可连选连任。董事在任选连任。董事在任期届满以前，股东会不能期届满以前，股东大会不能无故解除其职无故解除其职务。董事会中设职工代表即职务。工董事1名。

董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董

第一百事会任期届满时为止。董事任期届满未及时事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应零六条当依照法律、行政法规、部门规章和本章程当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人董事可以由总裁或者其他高级管理人员员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员兼任（法律另有规定除外），但兼任总裁或职务的董事以及由职工代表担任的董事，总者其他高级管理人员职务的董事以及由职工计不得超过公司董事总数的1/2。代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事应当遵守法律、行政法规和本章董事应当遵守法律、行政法规和本章程，程，对公司负有下列勤勉义务：对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司

赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务要求，商业活动不超过营业执照规定的业务

第一百范围；范围；

零八条（二）应公平对待所有股东；（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状（三）及时了解公司业务经营管理状况；

况；（四）应当对公司定期报告签署书面确

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

完整；（五）应当如实向审计委员会提供有关

（五）应当如实向监事会提供有关情况情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；电光科技和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职（六）法律、行政法规、部门规章及本权；章程规定的其他勤勉义务。

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

……（一）公司对外投资、收购出售资……

产、委托理财单笔交易涉及到的金额未达到（一）公司对外投资、收购出售资产、

500万元且在一年内不超过公司最近一期委托理财单笔交易涉及到的金额在一年内不

经审计总资产10％的事项，由董事长批准；超过公司最近一期经审计总资产10％的事超过前述董事长审批权限的，且在一年内对项，由董事长批准；超过前述董事长审批权外投资、收购出售资产、委托理财不超过公限的，且在一年内对外投资、收购出售资产、

第一百司最近一期经审计总资产30％的，由董事委托理财不超过公司最近一期经审计总资产

会批准；超过公司最近一期经审计总资产50％的，由董事会批准；超过公司最近一期二十条30％的，由股东大会批准；经审计总资产50％的，由股东会批准

（二）公司在一年内资产抵押、借入资（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度不超过公司最金金额及申请银行授信额度不超过公司最近

近一期经审计总资产30％的事项，由董事一期经审计总资产50％的事项，由董事会批会批准；超过公司最近一期经审计总资产准；超过公司最近一期经审计总资产50％的，

30％的，由股东大会批准。由股东会批准。

…………

董事会每年至少召开两次会议，由董事董事会每年至少召开两次会议，由董事

第一百长召集，于会议召开10日以前书面通知全长召集，于会议召开10日以前书面通知全体二十四体董事和监事等与会人员。董事等与会人员。

条经公司各董事同意，可豁免上述条款规经公司各董事同意，可豁免上述条款规定的通知时限。定的通知时限。

代表1/10以上表决权的股东、1/3以代表1/10以上表决权的股东、1/3以上

第一百

上董事或者监事会，可以提议召开董事会临董事，可以提议召开董事会临时会议。董事二十五时会议。董事长应当自接到提议后10日内，长应当自接到提议后10日内，召集和主持董条召集和主持董事会会议。事会会议。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企

第一百董事与董事会会议决议事项所涉及的业或者个人有关联关系的，该董事应当及时

二十九企业有关联关系的，不得对该项决议行使表向董事会书面报告。有关联关系的董事不得条决权，也不得代理其他董事行使表决权……对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权……

总裁工作细则包括下列内容：

（一）总裁会议召开的条件、程序和参

（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

加的人员；

第一百（二）总裁及其他高级管理人员各自具

（二）总裁及其他高级管理人员各自具四十一体的职责及其分工；

体的职责及其分工；

条（三）公司资金、资产运用，签订重大

（三）公司资金、资产运用，签订重大

合同的权限，以及向董事会、监事会的报告合同的权限，以及向董事会的报告制度；

制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第七章监事会删除（注：以下各条的条目序号顺延。）

第一百公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩电光科技六十四大公司生产经营或者转为增加公司资本。但大公司生产经营或者转为增加公司资本。公条是，资本公积金将不用于弥补公司的亏积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金损……和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金……

……监事会应当对董事会拟定的利润

……审计委员会应当对董事会拟定的利

分配政策相关议案进行审议，充分听取外部润分配政策相关议案进行审议，并经审计委监事意见（如有），并经监事会全体监事过员会全体成员过半数以上表决通过。

半数以上表决通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长

第一百期发展的需要，确需调整利润分配政策的，期发展的需要，确需调整利润分配政策的，六十六调整后的利润分配政策不得违反中国证监会调整后的利润分配政策不得违反中国证监条和证券交易所的有关规定；有关调整利润分会和证券交易所的有关规定；有关调整利润

配政策的议案，由审计委员会发表意见，经分配政策的议案，由监事会发表意见，经公公司董事会审议后提交公司股东会批准，公司董事会审议后提交公司股东大会批准，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与司应当提供网络投票等方式以方便股东参

股东会表决……

与股东大会表决……

第一百

公司召开监事会的会议通知，以专人送七十八删除。

出、邮寄、传真或电子邮件方式进行。