电光科技

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2026-003

电光防爆科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

通知已于2026年4月3日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2026年4月8日下午在公司召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际出席董事人数为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》公司2025年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公

司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。电光科技本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2025年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司实现营业收入116915.88万元，同比下降1.68%；实现归属于上市公司股东的净利润6707.37万元，同比下降28.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4696.76万元，同比下降49.13%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年归属上市公司股东的净利润67073741.57元，以2025年度母公司净利润53892443.66元为基数，提取的法定公积金5389244.37元，加上期初未分配利润570777636.56元，减去报告期已经分配股利47070384.40元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为572210451.45元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本

362079880股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发

36207988元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而

发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司续聘2026年审计机构的议案》电光科技

公司2025年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该机构勤勉尽责，客观、公正、公允地反映了公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，任期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬已在《2025年年度报告》中披露。

公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》全文第四节。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司对2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况做了专项说明，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际电光科技

使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司2026年度生产经营目标及发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币20亿元的综合授信额度。上述额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

十二、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《电光防爆科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见本公

司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过《关于“关于质量回报双提升”行动方案的议案》

《电光防爆科技股份有限公司“关于质量回报双提升”行动方案的公告》详

见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李贞慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。电光科技本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《电光防爆科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

2、《电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

3、《电光防爆科技股份有限公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议》特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2026年4月10日