电光科技

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2025-006

电光防爆科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票3940.59万股，发行价为每股人民币9.51元，共计募集资金额37474.99万元，

扣减承销和保荐费用471.70万元后的募集资金为37003.29万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证

券直接相关的新增外部费用92.21万元后，公司本次募集资金净额为36911.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，电光科技结余募集资金具体情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 36911.09

项目投入 B1 35591.98截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1469.63

本期发生额 项目投入 C1 2790.44电光科技项目序号金额

利息收入净额 C2 1.70

项目投入 D1=B1+C1 38382.42截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1471.33

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2022年1月19日分别与中国银行股份有限

公司乐清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份

有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、上海银行股份有

限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司不存在结余募集资金，募集资金账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。电光科技

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

本公司智慧矿山研究及产业化中心主要系为了进一步丰富公司技术储备，提高公司的数字化、智能化水平，进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，不会产生直接的经济效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司于2025年

2月12日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心”项目剩余募集资金2529.56万元（最终以实际转划日为准）

调整至“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”项目使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

电光防爆科技股份有限公司

2026年4月10日电光科技

附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：电光防爆科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额36911.09本年度投入募集资金总额2790.44

报告期内改变用途的募集资金总额2530.00

累计改变用途的募集资金总额2530.00已累计投入募集资金总额38382.42

累计改变用途的募集资金总额比例6.85%是否已改变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目智慧矿山系统及

2025年4月

高端智能化装备是23611.0926135.092790.4427606.42105.63[注1][注1]否

[注1]

项目（一期）智慧矿山研究及

是2600.0076.0076.00100.00[注2]不适用不适用否产业化中心补充流动资金

否10700.0010700.0010700.00100.00否（如有）

合计－36911.0936911.092790.4438382.42－－－－电光科技

智慧矿山系统及高端智能化装备项目(一期)于2022年度开始开工，“智慧矿山系统及高端智能化装备项目(一期)”项目厂房已于2025年4月2日达到预定可使用状态。后续设备购置、安装及调试工作仍在有序推进，暂未形成独未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

立产线及完整产能，相关资金均由公司以自有资金投入。“智慧矿山研究及产业化中心”后续建设亦将通过自有资金进行投资项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

为了进一步优化公司业务发展规划与产业布局，实现产研结合，有利后续研究院产品的转化及产业推进等考量，公募集资金投资项目实施地点变更情况司于2023年4月27日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及延长期限的议案》，同意将“将智慧矿山研究及产业化中心项目”的实施地点变更至浙江乐清募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）于2022年开工建设，项目整体进展顺利。项目厂房已于4月达到预定可使用状态，后续设备采购、安装及调试工作正有序推进，该项目尚未形成独立产线及完整产能[注2]为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司于2025年2月12日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心”项目剩余募集资金2529.56万元（最终以实际转划日为准）调整至“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”项目使用电光科技附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：电光防爆科技股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目截至期末实际截至期末项目达到预定改变后的项目对应的本年度本年度是否达到

改变后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化智慧矿山系统及智慧矿山研究及产

高端智能化装备26135.092790.4427606.42105.632025年4月[注1][注1]否业化中心

项目（一期）

合计－26135.092790.4427606.42－－－－

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司于2025年2月12日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心”项目剩余募集资金2529.56万元（最终以实际转划日为准）调整至“智慧矿山系统及改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）高端智能化装备项目（一期）”项目使用。

公司已于2025年2月13日对募投变更情况及董事会、监事会决议进行了公告披露；于2025年3月3日对股东大会决议进行了公告披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

[注1]智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）于2022年开工建设，项目整体进展顺利。项目厂房已于4月达到预定可使用状态，后续设备采购、安装及调试工作正有序推进，该项目尚未形成独立产线及完整产能