电光科技

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2025-042

电光防爆科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）下午14：00；

（2）网络投票时间：2025年8月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午09:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼10楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：电光科技

通过现场和网络投票的股东344人，代表股份197495300股，占公司有表决权股份总数的54.5447％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

196601800股，占公司有表决权股份总数的54.2979％。通过网络投票的股东

339人，代表股份893500股，占公司有表决权股份总数的0.2468％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东339人，代表股份893500股，占公司有表决权股份总数的0.2468％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东339人，代表股份893500股，占公司有表决权股份总数的0.2468％。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

提案1.00《关于变更公司住所及经营范围、修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意197419000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9614％；反对48000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0243％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。

中小股东总表决情况：

同意817200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4605％；反对48000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.3721％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1673％。

提案2.00《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意197424500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的电光科技

99.9642％；反对42900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0217％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东总表决情况：

同意822700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.0761％；反对42900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.8013％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1226％。

提案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意197419000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9614％；反对48300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0245％；弃权28000股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小股东总表决情况：

同意817200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4605％；反对48300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.4057％；弃权28000股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1337％。

提案4.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意197417600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9607％；反对49600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0251％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小股东总表决情况：

同意815800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.3039％；反对49600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.5512％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本电光科技次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1449％。

提案5.00《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意197415700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9597％；反对50500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0256％；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0147％。

中小股东总表决情况：

同意813900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.0912％；反对50500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.6519％；弃权29100股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2569％。

提案6.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意197407900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9557％；反对55800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意806100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.2182％；反对55800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的6.2451％；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5367％。

提案7.00《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

同意197419100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9614％；反对47800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0242％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。电光科技中小股东总表决情况：

同意817300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4717％；反对47800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.3497％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1785％。

提案8.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意197417600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9607％；反对49600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0251％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小股东总表决情况：

同意815800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.3039％；反对49600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.5512％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1449％。

提案9.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意197411200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9574％；反对47400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240％；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0186％。

中小股东总表决情况：

同意809400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.5876％；反对47400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.3050％；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1074％。

提案10.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：电光科技

10.01.候选人：选举石向才先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:196669016股

10.02.候选人：选举石晓霞女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数:196668674股

10.03.候选人：选举施鹏先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:196666801股

10.04.候选人：选举何成锋先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:196666073股

10.05.候选人：选举叶忠松先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:196626278股

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举石向才先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:67216股

10.02.候选人：选举石晓霞女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数:66874股

10.03.候选人：选举施鹏先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:65001股

10.04.候选人：选举何成锋先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:64273股

10.05.候选人：选举叶忠松先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:24478股

提案11.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

11.01.候选人：选举田永顺先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:196624178股

11.02.候选人：选举娄亦捷先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:196621464股

11.03.候选人：选举吴凤陶女士为第六届董事会独立董事

同意股份数:196626673股电光科技

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举田永顺先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:22378股

11.02.候选人：选举娄亦捷先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:19664股

11.03.候选人：选举吴凤陶女士为第六届董事会独立董事

同意股份数:24873股

提案1.00、2.00、3.00为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案4.00-9.00为普通表决事项，获得赞成票数超过二分之一，提案通过。提案10.00五位非独立董事获得赞成票数超过二分之一，当选第六届董事会非独立董事。提案11.00三位独立董事获得赞成票数超过二分之一，当选第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王敏、刘彤3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《电光防爆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年8月20日