电光科技:董事会决议公告

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2025-013

电光防爆科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会

议通知已于2025年4月15日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2025年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际出席董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公

司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2024年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年年度董事会工作报告的议案》

《2024年年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司董事会第五届独立董事均向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董电光科技事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2024年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入118916.65万元，较去年同期减少13.42%，实现归属于上市公司股东的净利润9443.10万元，较去年同期减少21.05%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9232.19万元，较去年同期减少

15.02%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年归属上市公司股东的净利润94431009.03元，以2024年度母公司净利润72857516.24元为基数，提取的法定公积金7285751.62元，加上期初未分配利润552276256.34元，减去报告期已经分配股利47070384.40元，截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为570777636.56元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本

362079880股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发

47070384.40元，不送红股，不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。电光科技表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司续聘2025年审计机构的议案》

公司2024年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该机构勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，任期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》公司董事及高级管理人员2024年度薪酬已在2024年年度报告中披露。公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《2024年年度报告》全文第四节。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。