沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：*ST萃华 公告编号：2026-088

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日上

午10：00在成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼会议室召开第六届董事会

第十四次会议。会议通知已于2026年7月29日通过邮件及书面等形式发出，本

次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会战略委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公司战略委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨海昱先生回避表决。

二、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会审计委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公司审计委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨海昱先生回避表决。

三、审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会薪酬与考核委员会的有效运行，公司补选杨海昱先沈阳萃华金银珠宝股份有限公司生为公司薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨海昱先生回避表决。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零二六年八月五日