广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2025-020

广东燕塘乳业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第二十次会议决议召开2024年年度股东大会。

2、现场会议召开时间：2025年4月29日14:45起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85号（广垦天河 1号 B塔）22

层3号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日9:15-15:00；通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东147人，代表股份93868470股，占公司有表决权股份总数的59.6558％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份85521924股，占公司有表决广东燕塘乳业股份有限公司权股份总数的54.3514％。

通过网络投票的股东140人，代表股份8346546股，占公司有表决权股份总数的5.3044％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份2432210股，占公司有表决权股份总数的1.5457％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2002510股，占公司有表决权股份总数的1.2726％。

通过网络投票的中小股东139人，代表股份429700股，占公司有表决权股份总数的0.2731％。

3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于审议<2024年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意93784570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9106％；

反对51500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权

32400股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0345％。

中小股东总表决情况：

同意2348310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.5505％；反对51500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1174％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3321％。

本议案获得通过。

（二）《关于审议<2024年年度监事会工作报告>的议案》广东燕塘乳业股份有限公司

总表决情况：

同意93786770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；

反对51500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权

30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意2350510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.6409％；反对51500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1174％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。

本议案获得通过。

（三）《关于审议<2024年年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意93786770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；

反对51500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权

30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意2350510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.6409％；反对51500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1174％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。

本议案获得通过。

（四）《关于审议<2024年年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况：

同意93786770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；

反对51500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权

30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0322％。广东燕塘乳业股份有限公司中小股东总表决情况：

同意2350510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.6409％；反对51500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1174％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。

本议案获得通过。

（五）《关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意93786770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；

反对51500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权

30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意2350510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.6409％；反对51500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1174％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。

本议案获得通过。

（六）《关于2024年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意93793370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9200％；

反对53200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567％；弃权

21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意2357110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.9123％；反对53200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1873％；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9004％。广东燕塘乳业股份有限公司本议案获得通过。

（七）《关于审议<2025年年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意93786770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9130％；

反对51500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权

30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意2350510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.6409％；反对51500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.1174％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2417％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：万晶、冼洁

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年年度股东大会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025年4月29日