燕塘乳业:关于拟续聘会计师事务所的公告

广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2025-034

广东燕塘乳业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。

2.本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）1981年（工商登记：2011成立时间组织形式特殊普通合伙年12月22日）注册地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人李惠琦上年末合伙人数量239人上年末执业人员数量注册会计师1359人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人

业务收入总额261427.45万元

2024年业务收入审计业务收入210326.95万元

证券业务收入48240.27万元客户家数297家

审计收费总额38558.97万元2024年上市公司（含制造业；信息传输、软件和信息A、B 股）审计情况技术服务业；批发和零售业；电涉及主要行业

力、热力、燃气及水生产供应业；

交通运输、仓储和邮政业。

本公司同行业上市公司审计客户家数6家

2.投资者保护能力

致同会计师事务所计提职业风险基金1877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额90000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关广东燕塘乳业股份有限公司职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

（1）致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2

次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次。

（2）56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

何时开何时开始何时成何时开近三年签署或复核始从事为本公司类别姓名为注册始在本上市公司审计报告上市公提供审计会计师所执业情况司审计服务近三年签署上市公项目合伙人吴建初2001年2018年2024年2025年司审计报告3份近三年签署上市公吴建初2001年2018年2024年2025年签字司审计报告3份注册会计师近三年签署上市公谢平辉2021年2012年2024年2024年司审计报告3份质量控制近三年签署上市公尹丽鸿2001年2007年2017年2024年复核人司审计报告1份

2.诚信记录

处理处罚处理处罚类别姓名实施单位事由及处理处罚情况日期类型项目合伙人吴建初无无无无签字吴建初无无无无注册会计师谢平辉无无无无质量控制尹丽鸿无无无无复核人

3.独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等

从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用为69.7万元（含税），其中：年报审计费用54.7万元（含税），内控审计费用15万元（含税），系按照致同会计师事务所审计服务所需工作人日广东燕塘乳业股份有限公司数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用69.7万元，本期审计费用较上期审计费用无增加。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票

弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、人员信息、

业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容进行了充分了解和审查。

经审核，公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在2024年度财务报告和内部控制审计过程中，致同会计师事务所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第二十四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决

结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构。