广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2026-026

广东燕塘乳业股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人

员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟购买董事、高级管理人员责任险。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下:

一、责任险具体方案

1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司

2、赔偿限额:不超过人民币3000万元/年(具体以最终签订的保险合同为

准)

3、保险费:不超过人民币10万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

4、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保

或重新投保)

为提高决策效率，拟提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第六次会议审议了该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；广东燕塘乳业股份有限公司

2、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会议决议》。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年8月25日