广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2025-028

广东燕塘乳业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会

议通知于2025年6月24日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2025年6月30日上午在公司会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易的议案》。

为贯彻落实国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展，根据“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中关于中央财政资金使用的安排，广东省农垦集团公司拟通过广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）将项目资金人民币1000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目，旨在通过引进2条低温乳制品生产线，实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容，推动当地奶业产业集群的现代化升级。

公司董事会拟同意湛江燕塘与湛江农垦就上述资金使用安排签署《资金使用协议》。

此外，若后续补充协议金额未超过公司《关联交易决策制度》中关于总经理对关联交易的审批权限的，拟提请董事会授权总经理行使决策权并签署相关协议。广东燕塘乳业股份有限公司全体监事经审核认为：本次湛江燕塘拟与关联方湛江农垦签署《资金使用协议》暨关联交易的事项，旨在支持湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目建设，满足其专项资金需求，符合国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展。

项目实施将有助于实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容，增强市场竞争力，并推动当地奶业产业集群的现代化升级。交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于2025年7月1日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2025年6月30日