股票代码：002733股票简称：雄韬股份公告编号：2025-039

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第五届董事会2025年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025

年第六次会议于2025年11月25日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2025年11月19日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文

件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登

记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

序号子议案表决结果

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.09《关于修订<总经理工作细则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.10《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议

2.11同意票9票，反对票0票，弃权票0票案》

2.12《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议

2.13同意票9票，反对票0票，弃权票0票案》

2.14《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.15《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.16《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.17《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份

2.18同意票9票，反对票0票，弃权票0票及其变动管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制

2.19同意票9票，反对票0票，弃权票0票度>的议案》

2.20《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的

2.21同意票9票，反对票0票，弃权票0票议案》

2.22《关于修订<内部审计制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.23《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.24《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议同意票9票，反对票0票，弃权票0票案》

2.25《关于修订<套期保值制度>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制

2.26同意票9票，反对票0票，弃权票0票度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股

2.27同意票9票，反对票0票，弃权票0票份及其变动管理制度>的议案》

2.28《关于修订<内部控制制度总则>的议案》同意票9票，反对票0票，弃权票0票《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的

2.29同意票9票，反对票0票，弃权票0票议案》

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年12月12日下午15:00在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《公司第五届董事会2025年第六次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025年11月27日