股票代码：002733股票简称：雄韬股份公告编号：2025-042

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15

至2025年12月12日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股份大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、会议的出席情况1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计360人，共计代表股份141259050股，占公司股本总额的36.7656％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，代表股份124108239股，占公司股本总额的32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东359人，代表股份17150811股，占公司股本总额的4.4639％。

2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共359人，代表股份17150811股，占公司股本总额的4.4639％。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意141035150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8415%；

反对163800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160%；弃权60100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%。

中小股东总表决情况：同意16926911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6945%；反对163800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9551%；弃权60100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3504%。

2、逐项审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》；

2.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意125211148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6394%；

反对15896902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2537%；弃权151000股（其中，因未投票默认弃权90700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1069%。

中小股东总表决情况：同意1102909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4307%；反对15896902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6889%；弃权151000股（其中，因未投票默认弃权90700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8804%。

2.02、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意125209748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6384%；

反对15896902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2537%；弃权152400股（其中，因未投票默认弃权90600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1079%。

中小股东总表决情况：同意1101509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4225%；反对15896902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6889%；弃权152400股（其中，因未投票默认弃权90600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8886%。

2.03、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

表决结果：同意125208248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6373%；

反对15898302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2547%；弃权152500股（其中，因未投票默认弃权90700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1080%。

中小股东总表决情况：同意1100009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4137%；反对15898302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6971%；弃权152500股（其中，因未投票默认弃权90700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8892%。

2.04、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意125175648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6143%；

反对15911302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2639%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1218%。

中小股东总表决情况：同意1067409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2237%；反对15911302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7729%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0035%。

2.05、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》表决结果：同意125185748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6214%；

反对15896202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2532%；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1254%。

中小股东总表决情况：同意1077509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2826%；反对15896202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6848%；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0326%。

2.05、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意125185748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6214%；

反对15896202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2532%；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1254%。

中小股东总表决情况：同意1077509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2826%；反对15896202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6848%；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0326%。

2.06、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

表决结果：同意125193748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6271%；

反对15901202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2568%；弃权164100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1162%。

中小股东总表决情况：同意1085509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3292%；反对15901202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7140%；弃权164100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9568%。

2.07、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意125200148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6316%；

反对15896802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2537%；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1148%。

中小股东总表决情况：同意1091909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3665%；反对15896802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6883%；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9451%。

2.08、审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

表决结果：同意125194948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6279%；

反对15903302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2583%；弃权160800股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1138%。

中小股东总表决情况：同意1086709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3362%；反对15903302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7262%；弃权160800股（其中，因未投票默认弃权100600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9376%。

3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果：同意141019550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8305%；

反对167000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小股东总表决情况：同意16911311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6036%；反对167000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9737%；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4227%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件

1、《公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025年12月15日