雄韬股份:第六届董事会2026年第二次会议决议公告

股票代码：002733股票简称：雄韬股份公告编号：2026-036

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026

年第二次会议于2026年8月25日上午9：30以通信形式及现场形式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月19日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》；

公司2026年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2025年修订）》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合有关法律法规、

规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》；

为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：以2026年6月30日公司总股本384214913股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购

股份6409100股后的总股本为基数（即377805813股），向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），预计本次利润分配18890290.65元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东会授权董事会实施权益分派相关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于2026年9月10日召开公司2026年第三次临时股东会。