股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2025-043

利民控股集团股份有限公司

关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议

提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“《行动方案》”），具体内容详见公司于2024年6月19日在巨潮资讯网上披露的《关于推动落实质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-049）。

自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，现将方案进展情况公告如下：

一、进一步完善治理结构，规范公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法

规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作。

2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商业道德制度》等14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程，强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报，及时了解公司内部运行情况，积极发挥独立董事监督作用。不断完善制度和三会规范治理建设，提升规范运作水平。2024年，公司董事会同时完善了信息披露制度执行及内部控制体系、严格执行上市公司规范运作各项法规要求，同时做好检查、监督工作，将风险控制落实到日常经营各环节，切实有效履行董事会职责。

2024年，公司董事会积极落实江苏证监局《上市公司常见违规事项提示清单》要求，组织专项培训学习3次，并组织公司董监高及其亲属签订《承诺书》，严防内幕交易和短线交易。

2024年，公司董事会组织财务系统人员认真学习《公司资金管理制度》《募集资金管理制度》等内容并进行水平测试，以保障公司资金运用的安全性、合规性。

二、提升信息披露质量，有效传递公司价值

2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预

算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117份公告文件，向深圳证券交易所报备文件149份。

2024年，公司多次通过接待机构调研、线上线下业绩说明会、路演与反路演会

议、投资策略会、深交所互动易平台、投资者热线、股吧等多种渠道与资本市场保

持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制。通过公司重大事项及时传播，如战略合作、新项目建设、新产品发布等，利用相关媒体、视频等多种途径，让投资者充分认知公司所处的行业、公司经营发展等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司内在价值。

2024年，公司董事会积极践行可持续发展理念，设立了环境、社会及公司治理

（ESG）委员会，制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，围绕环境、社会、公司治理等方面多个维度发布和实施 ESG 报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

三、锚定深耕主业，培育新质生产力

2024年，公司通过精细化管理、技术创新和数字化转型等方式深挖内部潜力，

持续优化运营效率和成本结构，全面提升企业盈利能力和可持续成长动能，推动经营业绩实现“量质齐升”。全年实现营业收入423740.29万元，归属于母公司股东净利润8135.76万元，同比增长31.11%。

2024年，董事会战略委员会就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新

产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”。

2024年，重点布局“生物合成”产品方向，建立“氟化学实验室”“合成生物学实验室”，AI+创制平台开始多个创制产品的研发实验和筛选工作取得一定进展，公司将坚持围绕新质生产力理念推动公司快速发展。

2024年，与上海植生优谷生物、厦门昶科生物及成都绿信诺生物签署《战略合作协议》，共同致力于合成生物学技术，创制研发新型 RNA 生物农药产品、新型农用噬菌体生物产品及新型小肽生物农药。从而进一步丰富公司产品结构、提升公司核心竞争力和持续发展能力。

2024年，发布《高质量发展意见》，明确“技术引领、降本增效、国际化布局”

三大主线，资源优先配置原创研发、海外子公司建设。公司董事会督导管理层完成威远药业营销体系整合、鹿泉基地设备搬迁等事项，以及基于质量提升、成本控制的“安全垫韧性计划”系列技改，进一步提高核心竞争力。

四、注重股东回报，分享发展成果

2024年，公司董事会落实以投资者为本的理念，实施了两次利润分红和回购部

分社会公众股份，使用自有资金约2.24亿元，体现了董事会对公司未来向好发展的信心。

未来，公司将根据战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。持续推进《行动方案》的相关举措，努力通过良好的业绩表现、积极的投资者回报、规范的公司治理，将“以投资者为本”理念落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2025年04月29日