利民股份:公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2025-086

利民控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开

第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

为优化公司治理结构，提高决策效率。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款，鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。

本次章程修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。

二、修订、制定其他相关制度的情况

为进一步规范公司信息披露管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订部分制度。

具体如下：

是否提交股序号制度名称类型东大会审议

1《公司股东会议事规则》修订是

2《公司董事会议事规则》修订是

3《公司独立董事工作制度》修订是

4《公司独立董事专门会议制度》修订否

第1页共2页5《公司董事会审计委员会工作细则》修订是

6《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订是

7《公司董事会战略委员会工作细则》修订是