股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2026-021

利民控股集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议

于2026年4月23日09:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责

任公司行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<公司2026

年第一季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为，公司2026年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2026年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

备查文件：

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026年04月23日