证券代码：002736证券简称：国信证券公告编号：2025-034

国信证券股份有限公司

关于回复深圳证券交易所《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份的方式购

买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有

的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年4月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130002号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的要求，公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复，并对《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订、补充和完善。具体内容详见同日披露的《国信证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>之回复》及其他相关文件。

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册以及本次交易所涉及的股东变更等事项经过中国

证监会核准后方可正式实施，能否审核通过、完成注册以及取得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

1特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年4月30日

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