证券代码：002736证券简称：国信证券公告编号：2025-037

国信证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年5月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为2025年5月29日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第

四十次会议（定期）决议召开。

5、会议主持人：董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

11、出席会议的股东及股东授权委托代表人数438

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表13以网络投票方式参加会议的股东425

2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量7893958792

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7429332419以网络投票方式参加会议的股东464626373

3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有

82.1224%

表决权股份总数的比例

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表77.2888%

以网络投票方式参加会议的股东4.8336%

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7891557849股99.9696%2034243股0.0258%366700股0.0046%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

919817785股99.7397%2034243股0.2206%366700股0.0398%

议案2.00：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

2同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

7893030149股99.9882%876143股0.0111%52500股0.0007%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

921290085股99.8993%876143股0.0950%52500股0.0057%

议案3.00：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7891566249股99.9697%2039143股0.0258%353400股0.0045%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

919826185股99.7406%2039143股0.2211%353400股0.0383%

议案4.00：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7891416867股99.9678%2093543股0.0265%448382股0.0057%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

919676803股99.7244%2093543股0.2270%448382股0.0486%

3议案5.00：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7891403717股99.9676%2115943股0.0268%439132股0.0056%

2、中小股东表决情况

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

919663653股99.7229%2115943股0.2294%439132股0.0476%

议案6.00：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7891397717股99.9676%2106743股0.0267%454332股0.0058%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

919657653股99.7223%2106743股0.2284%454332股0.0493%议案7.00：逐项审议通过《关于2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的

3223114384股股份回避表决。

4审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

4669634465股99.9741%1099543股0.0235%110400股0.0024%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

921008785股99.8688%1099543股0.1192%110400股0.0120%

子议案7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的

2136997867股股份回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

5755771382股99.9793%1074443股0.0187%115100股0.0020%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

921029185股99.8710%1074443股0.1165%115100股0.0125%

子议案7.03：《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的

1611627813股股份回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

5同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

6281140454股99.9810%975143股0.0155%215382股0.0034%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

921028203股99.8709%975143股0.1057%215382股0.0234%

子议案7.04：《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7892689867股99.9839%1053543股0.0133%215382股0.0027%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

920949803股99.8624%1053543股0.1142%215382股0.0234%

子议案7.05：《公司与其他关联方之间的关联交易》

在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等合计所持有的7258124681股股份回避表决。

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

663228553股99.8153%992743股0.1494%234832股0.0353%

2、中小股东表决情况：

6同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

663228553股99.8153%992743股0.1494%234832股0.0353%

议案8.00：《关于公司2025年度自营投资额度的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7892795567股99.9853%954643股0.0121%208582股0.0026%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

921055503股99.8739%954643股0.1035%208582股0.0226%

议案9.00：《关于聘请2025年度审计机构及其报酬的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7890801317股99.9600%1736425股0.0220%1421050股0.0180%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

919061253股99.6576%1736425股0.1883%1421050股0.1541%议案10.00：《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2025年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

71、总表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

7892709217股99.9842%1047943股0.0133%201632股0.0026%

2、中小股东表决情况：

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

920969153股99.8645%1047943股0.1136%201632股0.0219%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：敖华芳、郑晓欣

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、国信证券股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、关于国信证券股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年5月30日

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