证券代码：002736证券简称：国信证券公告编号：2025-073

国信证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董

事会第四十四次会议（定期）决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年9月9日

17、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。

二、会议审议事项

表决事项：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有议案√

非累积投票议案

1.00关于修订公司章程及其附件的议案√

2.00关于撤销公司监事会的议案√

3.00关于选举公司独立董事的议案√

4.00关于修订关联交易管理制度的议案√

5.00关于修订会计师事务所选聘制度的议案√

6.00关于修订独立董事工作细则的议案√

7.00关于修订股东会网络投票管理办法的议案√

8.00关于修订内部审计制度的议案√

9.00关于修订募集资金管理办法的议案√

10.00关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案√

11.00关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案√

其中：

特别决议议案：第1和2项议案；

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经第五届董事会第四十四次会议（定2期）、第五届监事会第二十七次会议（定期）审议通过，详见2025年8月30日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第五届董事会第四十四次会议（定期）决议公告》《第五届监事会第二十七次会议（定期）决议公告》，与本通知同日披露的《2025年第二次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记。

2、登记时间：2025年9月10日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦首层大堂

邮政编码：518046；传真：0755-82133453

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股

票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；法

人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

5、会期预计半天；费用自理。

6、会务常设联系人：陈慧莹、林龙发

电话：0755-81982359/22940739传真：0755-82133453

电子邮箱：chenhying@guosen.com.cn/linlongfa@guosen.com.cn

7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

3在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四十四次会议（定期）决议；

2、公司第五届监事会第二十七次会议（定期）决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会

2025年8月30日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362736。

2、投票简称：国信投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1附件2：

国信证券股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称/股东单位：

委托人持股数量：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于2025年9月15日召开的国

信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。委托权限为：

出席本次会议，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：所有议案√

1.00关于修订公司章程及其附件的议案√

2.00关于撤销公司监事会的议案√

3.00关于选举公司独立董事的议案√

4.00关于修订关联交易管理制度的议案√

5.00关于修订会计师事务所选聘制度的议案√

6.00关于修订独立董事工作细则的议案√

7.00关于修订股东会网络投票管理办法的议案√

8.00关于修订内部审计制度的议案√

9.00关于修订募集资金管理办法的议案√

10.00关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案√

11.00关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案√

1委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二〇二五年月日

填写说明：

1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选

项中选择一个打“√”。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可

酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加

盖法人单位印章。

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