证券代码：002736证券简称：国信证券公告编号：2025-090

国信证券股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日发出第五

届董事会第四十六次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2025年12月8日，公司董事会秘书收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2025年前三季度利润分配方案》

根据公司2025年三季度财务报表（未经审计），前三季度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为9137001416.45元，母公司净利润为

8801835450.03元，截至2025年9月30日，母公司未分配利润为

33154673429.67元。

以2025年9月30日总股本10241743060股为基数，拟向公司全体普通股股东每10股派送现金红利1元（含税），共派送现金红利1024174306元，剩余尚未分配的利润转入下一期间。本次现金分红总额占2025年前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为11.21%。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

1二、审议通过《关于公司2025年交易所托管与机房维保服务的费用支付申请的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于结对帮扶广西百色市田阳区有关项目的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于向香港火灾救援及灾后重建捐款的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于推荐万和证券股份有限公司总经理人选的议案》同意推荐顾湘晴女士为万和证券股份有限公司总经理人选。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》同意召集召开公司2025年第三次临时股东会，审议《2025年前三季度利润分配方案》。

公司2025年第三次临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》及会议材料与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年12月9日

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