证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-069

国信证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日以电子邮

件的方式发出第六届董事会第二次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年10月29日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。其中邓舸董事、陈科董事、胡昊董事、华士国董事、孙洪涛董事、李进一董事、朱英姿董事、张守文董事以电话方式出席，其余

3位董事以现场方式出席，部分高级管理人员列席会议。张纳沙董事长主持会议。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《2026 年第三季度风险管理报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议和第六届董事会风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《2026 年第三季度内部审计工作报告》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

四、审议通过《董事履职考核和薪酬情况专项说明》

本议案实行分项表决，其中，董事张纳沙女士、邓舸先生、胡昊先生、李明先生、李进一先生、朱英姿女士、衣龙新先生、张守文先生在审议本人的2025年度履职考核和薪酬情况时已回避表决；于2026年9月11日新获聘为董事的陈科

先生、华士国先生、孙洪涛先生，不涉及2025年度董事履职考核和薪酬相关事项。

1、张纳沙女士的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

2、邓舸先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

3、姚飞先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

4、胡昊先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

5、李石山先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

6、张雁南先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

7、李明先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

8、李进一先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

9、朱英姿女士的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

10、衣龙新先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

11、张守文先生的2025年度履职考核和薪酬情况

议案表决情况：十票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明》

议案表决情况：在邓舸董事、李明董事回避表决的情况下，其余九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审阅。

六、审议通过《关于经理层成员<2026 年度经营业绩责任书>的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

七、审议通过《关于捐助深圳国企党建研究会工作经费的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年 10月 30日