国信证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议材料

2025年12月25日·深圳国信证券2025年第三次临时股东会会议材料

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2025年第三次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午2:30

现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

召集人：国信证券股份有限公司董事会

主持人：张纳沙董事长现场会议议程

1.宣布会议开始

2.宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人

3.介绍会议基本情况

4.审议议案（含股东发言、提问环节）

5.填写现场表决票并投票

6.休会（汇总现场及网络投票结果）

7.宣布投票结果

8.律师宣读法律意见书

9.宣布会议结束

1国信证券2025年第三次临时股东会会议材料

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2025年第三次临时股东会会议材料目录

议案1：2025年前三季度利润分配方案...................................3

2国信证券2025年第三次临时股东会会议材料

议案1：

2025年前三季度利润分配方案

各位股东：

根据国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度财务报表（未经审计），前三季度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为

9137001416.45元，母公司净利润为8801835450.03元，截至2025年9月30日，母公司未分配利润为33154673429.67元。

为践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升投资者获得感，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《国信证券股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑公司发展和股东回报等因素，制订2025年前三季度利润分配方案如下：

以2025年9月30日总股本10241743060股为基数，拟向公司全体普通股股东每10股派送现金红利1元（含税），共派送现金红利1024174306元，剩余尚未分配的利润转入下一期间。本次现金分红总额占2025年前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为11.21%。

若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变动，公司将按照股东会审议确定的现金分红总额固定不变的原则，相应调整计算分配比例。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第八次会议、第五届董事会第

四十六次会议（临时）审议通过，现提交股东会审议。

以上议案，请审议。

国信证券股份有限公司

2025年12月25日

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