证券代码：002736证券简称：国信证券公告编号：2026-026

国信证券股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第四十九次会议（定期）审议通过，决定召开公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：国信证券股份有限公司2025年度股东会。

2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第

四十九次会议（定期）决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月4日14:30

（2）网络投票时间：2026年6月4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月4日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为2026年6月4日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年5月27日

7、出席对象：

1（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次会议审议事项中，《关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》需经股东会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。详见2026年4月18日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2026年度日常关联交易预计公告》。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。

二、会议审议事项

（一）表决事项：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有议案√

非累积投票议案

1.002025年度财务决算报告√

2.002025年度利润分配方案√

3.002025年度独立董事述职报告√

4.002025年年度报告及摘要√

5.002025年度董事会工作报告√

6.00关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交√作为投票对象

易的议案（需逐项表决）的子议案数：（5）

公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳

6.01市投资控股有限公司及其直接或间接控制的其他法人√

或其他组织的关联交易

26.02公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易√

6.03公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易√

6.04公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易√

6.05公司与其他关联方之间的关联交易√

7.00关于聘请2026年度审计机构及其报酬的议案√

8.00关于2026年度自营投资额度的议案√

9.00关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案√

10.00关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为√

其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案

11.00关于修订《国信证券股份有限公司对外投资管理制度》√

的议案

其中：

需逐项表决的议案：第6项议案；

涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案。

影响中小投资者利益的重大事项的议案：第2项、第6项、第7项、第9项议案

（二）非表决事项：

1、董事履职考核和薪酬情况专项说明；

2、高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明。

上述需经董事会审议的议案已经第五届董事会第四十九次会议（定期）、第

五届董事会第五十次会议（临时）审议通过，详见2026年4月18日、2026年4月30日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第五届董事会第四十九次会议（定期）决议公告》《第五届董事会第五十次会议（临时）决议公告》。《2025年度股东会会议材料》与本通知同日披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记

2、登记时间：2026年5月28日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦首层大堂前台

邮政编码：518046；传真：0755-82133453

4、登记手续：

3自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自

然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

5、会期预计半天；费用自理。

6、会务常设联系人：陈慧莹、林龙发

电话：0755-81982359/22940739传真：0755-82133453

电子邮箱：chenhying@guosen.com.cn/linlongfa@guosen.com.cn

7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四十九次会议（定期）决议；

2、公司第五届董事会第五十次会议（临时）决议。

特此公告。

4附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、国信证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会

2026年5月14日

1附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362736。

2、投票简称：国信投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月4日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1附件2：

国信证券股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

委托人名称/股东单位：

委托人持股数量：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于2026年6月4日召开的国信

证券股份有限公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。委托权限为：

出席本次会议，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

备注同意反对弃权提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票

100总议案：所有议案√

1.002025年度财务决算报告√

2.002025年度利润分配方案√

3.002025年度独立董事述职报告√

4.002025年年度报告及摘要√

5.002025年度董事会工作报告√

6.00关于2025年度关联交易及预计2026年度日常√作为投票对象的子议案数：5

关联交易的议案（需逐项表决）公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员

6.01会、深圳市投资控股有限公司及其直接或间接控√

制的其他法人或其他组织的关联交易

6.02公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交√

易

16.03公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关√

联交易

6.04公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易√

6.05公司与其他关联方之间的关联交易√

7.00关于聘请2026年度审计机构及其报酬的议案√

8.00关于2026年度自营投资额度的议案√

9.00关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案√

关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026

10.00年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜√

的议案11.00关于修订《国信证券股份有限公司对外投资管理√制度》的议案

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二〇二六年月日

填写说明：

1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”

选项中选择一个打“√”。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可

酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加

盖法人单位印章。

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