证券代码:002737证券简称:葵花药业公告编号:2023-047
葵花药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第二十八次会议于2023年12月8日上午9时30分以通讯方式召开。会议由
公司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2023年12月4日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,聘期一年,预计审计费用135万元(其中财务报告审计125万元,内控报告审计费用10万元),如发生需调整审计费用的情形,提请股东大会授权公司管理层进行调整。
公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
12、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
本制度需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
4、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
同意由公司董事会召集召开2023年第一次临时股东大会,会议召开信息详见具体公告。公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
三、备查文件:
1、第四届董事会第二十八次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2023年12月8日
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