证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-010

葵花药业集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各子公司2024年度日常经营需求，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称“阳光米业”）及其子公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过2000万元人民币。2023年同类日常交易实际发生总金额为1096.35万元。

公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议，以3票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过，并同意提交公司董事会审议。在董事会审议上述议案时，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生对此事项回避表决，全体无关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此议案。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额合同签订截至公告关联交上年发生关联交关联交金额或预日已发生关联人易定价金额易类别易内容计金额金额原则（万元）（万元）（万元）向关联人五常葵花阳光市场公允

采购大米2000.00319.431096.35采购商品米业有限公司价格

注：上表中截至公告日已发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

1（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

实际发实际发生关联实际发预计金生额占关联交额与预计披露日期关联人交易生额额同类业易类别金额差异及索引内容（万元）(万元）务比例

(%)

(%)

2023年4

五常葵不超过月12日巨向关联花阳光采购潮资讯网

人采购1096.352000.000.43-45.18

米业有 大米 http://ww商品

限公司 w.cninfo.com.cn/

公司董事会对日常公司在进行年度日常关联交易预计时，根据经营形势与自身需求进行关联交易实际发生评估，按最大需求测算。实际经营中，公司尽量减少关联交易的额度情况与预计存在较与频次，降低关联交易对公司影响，不存在损害公司及全体股东特别大差异的说明是中小股东利益的情形。

公司独立董事对日2023年实际发生的日常关联交易金额与预计存在一定差异，是由于业常关联交易实际发务发展和实际需求变化等因素导致，交易定价公平、公开、公允，不生情况与预计存在存在损害公司及全体股东利益的情形，有助于进一步提升公司独立性、较大差异的说明合规性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况法定公司注册注册代表经营范围财务状况名称资本地址人

稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售；预包装食品（不截至2023年12月31含冷藏、冷冻食品）销售。一般项日：总资产目：粮食收购；谷物销售；货物进15820.57万元，净出口；食品销售（仅销售预包装食资产7883.04万元，五常市品）；食品互联网销售（仅销售预主营业务收入城西通包装食品）；粮油仓储服务；普通10657.86万元，净五常葵榆公路货物仓储服务（不含危险化学品等利润-588.06万元；花阳光8000关玉1号需许可审批的项目）；保健食品（预截至2024年3月31米业有万元秀（五常包装）销售；化妆品批发；食用农日：总资产限公司镇尽朝

产品初加工；食用农产品批发；食18326.47万元，净晖街六

用农产品零售；初级农产品收购；资产7837.53万元，委）包装材料及制品销售；住房租赁；主营业务收入

生物质燃料加工；生物质成型燃料2437.54万元，净利销售；农副产品销售；非居住房地润-45.51万元。

产租赁；谷物种植；豆类种植。许（单体未经审计）可项目：粮食加工食品生产。

上述关联方不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

2序号关联方名称关联关系

与本公司为同一实际控制人（关彦斌），本公司控股股东（葵花集团有限公司）持有该公司50%股权、本公司董事长（关玉五常葵花阳光米

1秀）持有该公司40%股权并担任总经理，本公司监事那春艳担

业有限公司任该公司执行董事、常务副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具备关联关系。

（三）履约能力分析

阳光米业（含其子公司）主营五常本地优质大米经营业务，经营稳健，产品品质可靠，在过往交易过程中货物交付及时，不存在违约或履行合同瑕疵的情况，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策

交易以市场即时公允价格为基础，遵循公平合理原则，最终由双方协商确定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及各子公司将根据自身经营的实际需要，在经审议通过的日常关联交易预计金额范围内，视需与关联方签署有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与阳光米业（含其子公司）的日常交易属正常的业务购销活动，主要系满足公司及各子公司员工福利、辅助主营业务拓展等日常经营所需，阳光米业（含其子公司）的产品品质可靠，在同类产品中具有较强的竞争优势，多年来与公司建立了稳定的合作关系，能有效提升员工满意度及客情粘性，符合公司的整体利益，关联交易具有必要性。

公司关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见公司2024年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需求而进行的合理预计，交易定价公允合理，决策程序依法合规，有助于提升员工满意度及辅助经营业务拓展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意关于公司2024年度日常关联交易预计的议案，并同意提交公司董事会审议。

3六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议

2、第四届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事专门会议决议特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

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