证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2026-041

葵花药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午13时；

（2）网络投票时间：2026年5月22日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年

5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长关玉秀女士

6、会议通知于2026年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

1本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、整体参会情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有198名，代表股份296434694股，占公司有表决权股份总数的50.7594%。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表8名，代表股份

289354500股，占公司有表决权股份总数的49.5470%；

（2）通过网络投票的股东190名，代表股份7080194股，占公司有表决

权股份总数的1.2124%。

2、中小股东参会情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计196名，代表股份

7234694股，占公司有表决权股份总数的1.2388%。

3、出席、列席情况

公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意295522394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6922％；反对488100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1647％；弃权424200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0.1431％。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意295522394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

2的99.6922％；反对488100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1647％；弃权424200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0.1431％。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意295904694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8212％；反对521600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1760％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0028％。该议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6704694股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.6742％；反对521600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.2097％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1161％。

（四）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意295546594股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7004％；反对821500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.2771％；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0225％。该议案获得通过。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意294942194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4965％；反对1100700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.3713％；弃权391800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0.1322％。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意295503294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6858％；反对529800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1787％；弃权401600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0.1355％。该议案获得通过。

3其中，中小股东表决情况：同意6303294股，占出席会议中小股东所持

有表决权股份的87.1259％；反对529800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.3230％；弃权401600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5510％。

（七）审议通过《董事薪酬（津贴）管理制度》

表决情况：同意295506194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6868％；反对525900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1774％；弃权402600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.1358％。该议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6306194股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.1660％；反对525900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.2691％；弃权402600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5649％。

（八）审议通过《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》

表决情况：同意295934394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8312％；反对486000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1639％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议

所有股东所持有表决权股份的0.0048％。该议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6734394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.0847％；反对486000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.7176％；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1977％。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东会上，公司独立董事对2025年度工作进行了述职。公司独立董事2025年度述职报告全文已于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

41、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：王力、赵连冠

3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

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