葵花药业:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2026-013

葵花药业集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属各子公司为满足2026年度经营管理需求，拟与控股股东葵花集团有限公司体系（含下属非葵花药业体系的控股子公司，以下简称“葵花集团体系”）、参股企业格乐瑞(无锡)营养科技有限公司体系（含其下属各控股子公司，以下简称“格乐瑞体系”）、哈尔滨常星塑业有限公司（以下简称“常星塑业”）发生日常关联交易，预计合计总额度不超过15615万元人民币。

2025年度，公司与上述关联方发生日常关联交易合计8563.39万元（未经审计）。

2、审议程序

公司于2026年3月2日召开第五届董事会第十七次会议，会议逐项审议并通过了公司（含子公司）与各关联方2026年度日常关联交易预计事项。

本次会议回避表决情况如下：

议案议案名称回避表决董事表决结果序号

2关于2026年度日常关联交易预计的议案关于2026年度与葵花集团有限公司（含关玉秀、关一、5票同意、0票反对、

2.01下属非葵花药业体系的控股子公司）发生关彦玲、周建忠0票弃权。

1日常关联交易的议案

关于2026年度与格乐瑞(无锡)营养科技-9票同意、0票反对、

2.02有限公司（含控股子公司）发生日常关联0票弃权

交易的议案

关于2026年度与哈尔滨常星塑业有限公关玉秀、关一、6票同意、0票反对、

2.03

司发生日常关联交易的议案关彦玲0票弃权

上述关联交易预计事项在提交董事会审议前，业经公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述关联交易预计事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额截至公告关联2025年度关联交关联交易预计金额日已发生交易关联人发生金额

易内容定价原则（万元）金额类别（万元）（万元）向关联人葵花集团有限公司授权特许权市场公允

（含下属非葵花药业15.0015.00-许可使用费价格体系的控股子公司）知识产权

小计15.0015.00-葵花集团有限公司采购大市场公允

（含下属非葵花药业米、酒类2300.00313.84793.63价格体系的控股子公司）产品向关联人

格乐瑞(无锡)营养科采购大健康市场公允技有限公司（含控股13000.00374.237695.65商品产品价格子公司）哈尔滨常星塑业有限市场公允

电力100.0017.8561.63公司价格

小计15400.00705.928550.91向关

格乐瑞(无锡)营养科联人大健康市场公允技有限公司（含控股200.000.0012.48销售产品价格子公司）商品

小计200.000.0012.48

合计15615.00720.928563.39

注：

21、上表中截至公告日已发生金额、2025年度发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

2、上表中，向关联人授权许可知识产权特许权使用费15万元，业经公司于2025年10月

10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生额关联实际发生披露日关联交预计金额额占同类与预计金额交易关联人额期及索易内容(万元）业务比例差异类别（万元）引

(%)(%)巨潮资葵花集团有限讯网公司（含下属采购大（http非葵花药业体米/酒 793.63 2000.00 0.46% -60.32% ://www

系的控股子公类产品 .cninf向关司） o.com.联人 cn）

采购格乐瑞(无锡)商品营养科技有限大健康

7695.65-4.51%--

公司（含控股产品子公司）哈尔滨常星塑

电力61.63-0.04%--业有限公司向关

格乐瑞(无锡)联人大健康

营养科技有限12.48-0.01%--销售产品公司商品

公司结合经营动态与自身需求，年初预计本年度日常关联交易主体及公司董事会对日常关额度上限。年度经营中，按实际业务需求，尽力缩减日常关联交易发联交易实际发生情况生额，同时因与格乐瑞体系发生的经营性交易认定为关联交易，导致与预计存在较大差异实际交易金额与年度预计额度产生较大差异。该差异不会对公司生产的说明经营造成不利影响，亦未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

公司2025年度日常关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司公司独立董事对日常及全体股东（包括中小股东）利益的情形。

关联交易实际发生情年度内按实际需求开展日常关联交易，因与格乐瑞体系发生的经营性况与预计存在较大差交易认定为关联交易，导致实际发生额度与预计额度有较大差异，公异的说明司独立董事予以理解，并已要求在2026年度纳入日常关联交易预计范畴。

二、关联人介绍和关联关系

（一）葵花集团有限公司

1、公司名称：葵花集团有限公司

32、注册地址：五常市葵花大街100号

3、法定代表人：周建忠

4、注册资本：10000万人民币

5、经营范围：制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业（国家法律、法规禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营）。

6、最近一年主要财务数据（单体未经审计）：截至2025年12月31日，总

资产103368.36万元，净资产95228.41万元，2025年度营业收入161.76万元，净利润13434.79万元。

7、关联关系：葵花集团有限公司为本公司控股股东，同一实际控制人控制；

公司董事长关玉秀女士、董事关一女士为葵花集团参股股东，董事关彦玲先生为葵花集团董事，董事、总经理（总裁）周建忠先生为葵花集团董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具备关联关系。

8、履约能力：葵花集团为公司控股股东，生产运营情况、财务状况良好，

过往合作过程中，能够高效履行合约义务，提供的产品质量稳定，价格公允，具有较强的履约能力。经查询，葵花集团不属于失信被执行人。

（二）格乐瑞(无锡)营养科技有限公司

1、公司名称：格乐瑞(无锡)营养科技有限公司

2、注册地址：无锡市新吴区长江南路35-102-101

3、法定代表人：王华川

4、注册资本：1387.72万人民币

5、经营范围：食品、制药、生物领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品的生产、销售（含网上销售）；自有房屋租赁（不含融资性租赁）；

化妆品、食品添加剂、化工产品(不含危险品)的销售；自营和代理各类商品及技

术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项4目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、最近一年主要财务数据（单体未经审计）：截至2025年12月31日，总

资产5665.31万元，净资产5593.65万元，2025年度营业总收入574.50万元，净利润-120.00万元。

7、关联关系：格乐瑞(无锡)营养科技有限公司为本公司参股公司，本公司

向其派驻董事，根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，具备关联关系属性。

8、履约能力：格乐瑞依法存续，其在过往交易中能够严格遵守合同约定履

行相关义务，具备较强的履约能力。经查询，格乐瑞不属于失信被执行人。

（三）哈尔滨常星塑业有限公司

1、公司名称：哈尔滨常星塑业有限公司

2、注册地址：五常市尚义一社区二中路39号

3、法定代表人：关彦玲

4、注册资本：3000万人民币

5、经营范围：塑料薄膜、塑料包装箱及容器、塑料玩具制造及销售。场地租赁服务。