证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2025-067

葵花药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午13时；

（2）网络投票时间：2025年10月27日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月

27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

10月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长关玉秀女士

6、会议通知于2025年10月11日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

1本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、整体参会情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有371名，代表股份296110446股，占公司总股本的50.7038%，占公司有表决权股份总数的50.7937%。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表8名，代表股份

289339000股，占公司总股本的49.5443%，占公司有表决权股份总数的

49.6321%；

（2）通过网络投票的股东363名，代表股份6771446股，占公司总股本

的1.1595%，占公司有表决权股份总数的1.1615%。

2、中小股东参会情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计369名，代表股份

6910446股，占公司总股本的1.1833%，占公司有表决权股份总数的1.1854%。

3、出席、列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意295824045股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9033％；反对242700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0820％；弃权43701股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议

所有股东所持有表决权股份的0.0148％。该议案获得通过。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（含股东授权代表）所持

2有的有效表决权三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》

本议案为逐项表决议案，各子议案分项表决，具体表决结果如下：

2.01股东大会议事规则

表决情况：同意293375479股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0764％；反对2689566股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9083％；弃权45401股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0153％。该议案获得通过。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2.02董事会议事规则

表决情况：同意293376179股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0766％；反对2688866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9081％；弃权45401股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0153％。该议案获得通过。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2.03独立董事工作制度

表决情况：同意293357479股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0703％；反对2708366股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9146％；弃权44601股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0151％。该议案获得通过。

2.04关联交易管理制度

表决情况：同意293353879股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0691％；反对2709266股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

30.9150％；弃权47301股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0160％。该议案获得通过。

2.05对外担保管理制度

表决情况：同意293325679股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0596％；反对2734866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9236％；弃权49901股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0169％。该议案获得通过。

2.06防止控股股东及其关联方资金占用管理办法

表决情况：同意293382879股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0789％；反对2683066股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9061％；弃权44501股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0150％。该议案获得通过。

2.07对外投资管理办法

表决情况：同意293376279股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0766％；反对2687966股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9078％；弃权46201股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0156％。该议案获得通过。

2.08募集资金管理制度

表决情况：同意293360279股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0712％；反对2704966股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9135％；弃权45201股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0153％。该议案获得通过。

2.09融资决策制度

表决情况：同意293371979股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0752％；反对2689566股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9083％；弃权48901股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

4议所有股东所持有表决权股份的0.0165％。该议案获得通过。

2.10对外提供财务资助管理制度

表决情况：同意293353879股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0691％；反对2695666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.9104％；弃权60901股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0206％。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：王力、石小琦

3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

5