证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2026-006

葵花药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年

2月9日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订治理层相关议事规则的议案》。为进一步提高公司规范治理效能，结合公司实际运营管理需要，现拟对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订概况修订前修订后

第二十八条公司不接受本公司的股票作第二十八条公司不接受本公司的股份作为为质权的标的。质权的标的。

第六十七条股东会由董事长主持。董事长第六十七条股东会由董事长主持。董事长

不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主事共同推举的一名董事主持。持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，审计委员会自行召集的股东会，由审计委由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行审计委员会自行召集的股东会，由审计委职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行成员共同推举的一名审计委员会成员主持。职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会股东自行召集的股东会，由召集人或其推成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

举代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或其推召开股东会时，会议主持人违反议事规则举代表主持。

使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表召开股东会时，会议主持人违反议事规则决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表任会议主持人，继续开会。决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

1第一百零三条公司设董事会，董事会由9第一百零三条公司设董事会，董事会由9

名董事组成，设董事长1人。名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

第一百零八条董事会设董事长1人，董事第一百零八条董事会设董事长1人，副董

长由董事会以全体董事的过半数选举产生。事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十条董事长不能履行职务或者第一百一十条公司副董事长协助董事长工

不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事履行职务。由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

二、《股东会议事规则》修订概况修订前修订后

第三十二条股东会由董事长主持。董事长不第三十二条股东会由董事长主持。董事长

能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主共同推举的一名董事主持。持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或其推股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持。举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反本规则使召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。会议主持人，继续开会。

三、《董事会议事规则》修订概况修订前修订后

第五条董事会由9名董事组成，设董事第五条董事会由9名董事组成，设董事长长1名，独立董事3名。董事可以由经理或者1名，副董事长1名，独立董事3名。董事可以其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计理或者其他职务的董事以及由职工代表担任的不得超过公司董事总数的1/2。董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第八条董事会设董事长一名，由公司董第八条董事会设董事长一名，副董事长一事担任，经董事会以全体董事的过半数选举产名，均由公司董事担任，经董事会以全体董事生。的过半数选举产生。

第十条董事长不能履行职务或者不履行第十条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能行职务。履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

2除上述条款的修订外，《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》其他内容无变更。

上述修订事项将在股东会以特别决议审议通过后报市场监督管理部门登记备案。

四、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2026年2月9日

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