葵花药业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2026-032

葵花药业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。公司决定于2026年5月22日13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2025年年度股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2026年5月22日（星期五）13时

（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日13时

（2）网络投票时间为：2026年5月22日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日

上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日

9:15-15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、会议出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。

不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东

湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

5.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

6.00《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》非累积投票提案√

7.00《董事薪酬（津贴）管理制度》非累积投票提案√

8.00《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》非累积投票提案√2、上述议案业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司

于2026年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、以上议案逐项表决，其中，议案3、议案6、议案7、议案8为需要对中小投

资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2025年年度股东会决议公告中单独列示。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年5月21日（星期四：上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席现场会议，须持本人有效

身份证件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书办理登记手续；委托代理人出席现场会议，委托代理人凭本人有效身份证件、委托法人出具的书面授权委托书、委托法人证券账户卡（如有）、加盖委托法人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席现场会议，须持本人有效身份证件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席现场会议，委托代理人须持本人及代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月22日11:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2025年年度股东会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：周广阔联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：khyygroup@163.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份，提

前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2026年4月24日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362737”，投票简称为“葵花投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二葵花药业集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席葵花药业集团股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

4.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》√

5.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√