证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2026-068号

中矿资源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年08月17日14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月

17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长王平卫先生。

7.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：（1）出席本次股东会的股东及股东代理人1210人，代表股份数187766299股，占

公司有表决权股份总数的25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份数111101305股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；通过网络投票的股东

1198人，代表股份数76664994股，占公司有表决权股份总数的10.5109%。

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议。

（3）公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案表决分决提案名称股数股数股数股数比编码类比例比例比例结

（股）（股）（股）（股）例果

总表决1671889.032046010.89123900.066通

关于公司符00%

情况15587%8417%0%过合向特定对其中，

1.00 象发行 A股

中小股5572973.022046026.81123900.162通

股票条件的00%

东的表35363%84114%04%过议案决情况关于公司

2026年度向

2.00特定对象发//////////

行 A股股票方案的议案

总表决1675089.202017510.740.045通

8570000%

情况460291%99753%6%过

发行股票的其中，

2.01

种类和面值中小股5605273.442017526.430.112通

8570000%

东的表39796%99781%3%过

决情况总表决1675089.202017710.740.045通

8460000%

情况429689%4036%1%过

发行方式和其中，

2.02

发行时间中小股5605273.442017726.430.110通

8460000%

东的表09192%40399%9%过决情况

总表决1675089.212017210.740.045通

8460000%

情况950217%19732%1%过

发行对象及其中，

2.03

认购方式中小股5605773.452017226.430.110通

8460000%

东的表2976%19731%9%过决情况

总表决1674789.192020810.760.044通

8340000%

情况450231%39725%4%过

发行价格、其中，

2.04定价基准日

中小股5602273.412020826.480.109通

及定价原则8340000%

东的表29702%39706%3%过决情况

总表决1675089.212017610.740.044通

8310000%

情况659601%60356%3%过其中，

2.05发行数量

中小股5605473.452017626.430.108通

8310000%

东的表39122%60389%9%过决情况

总表决1675189.212016710.740.045通

8470000%

情况360239%9971%1%过其中，

2.06限售期

中小股5606173.462016726.420.111通

8470000%

东的表39714%99776%%过决情况

总表决1675189.212010810.70140400.074通

00%

募集资金总情况690256%99796%08%过

2.07

额及用途其中，5606473.462010826.35140400.184通

00%

中小股69757%99703%0%过东的表决情况

总表决1675489.222009410.70129600.069通

00%

情况250293%19717%0%过本次发行前其中，

2.08的滚存未分

中小股5609073.492009426.33129600.169通

配利润安排00%

东的表29793%19709%08%过决情况

总表决1675089.202012910.72133900.071通

00%

情况240279%99708%03%过其中，

2.09上市地点

中小股5605073.442012926.37133900.175通

00%

东的表19767%99778%05%过决情况

总表决1675189.212014410.72108500.057通

00%

情况360239%19783%08%过本次发行股其中，

2.10票决议的有

中小股5606173.462014426.39108500.142通

效期限00%

东的表39714%19764%02%过决情况

总表决1671789.032045810.89132700.070通

关于公司00%

情况485835%74159%07%过

2026年度向其中，

3.00特定对象发

中小股5572273.012045826.80132700.173通

行 A股股票 0 0%

东的表65375%74186%09%过预案的议案决情况

关于公司总表决1690690.04185639.886134000.071通

00%

2026年度向情况873621%5635%04%过

特定对象发其中，

4.00 行 A股股票

中小股5761675.491856324.32134000.175通

方案论证分00%

东的表53192%56352%06%过析报告的议决情况案

1671889.032046510.89119900.063

5.00关于公司总表决00%075866%64195%09%通2026年度向情况过

特定对象发

行 A股股票 其中，募集资金使中小股5572873.022046526.81119900.157通

00%

用的可行性东的表55352%64176%01%过分析报告的决情况议案

总表决1764093.94112425.987119300.063通

00%

关于公司前情况495592%0443%05%过

次募集资金其中，

6.00

使用情况报中小股6495285.111124214.73119300.156通

00%

告的议案东的表75024%04413%03%过决情况

关于公司总表决1672089.042043610.88128400.068通

00%

2026年度向情况105874%84142%04%过

特定对象发

行 A股股票其中，

7.00摊薄即期股

中小股5574873.052043626.77128400.168通

东回报、采00%

东的表85318%84199%03%过取填补措施决情况及相关主体承诺的议案

关于公司未总表决1767094.10106035.647460490.245通

00%

来三年情况268178%124%42%过

（2026年-其中，

8.00

2028年）股中小股6525085.501060313.89460490.603通

00%

东分红回报东的表47625%12441%44%过规划的议案决情况

关于提请股总表决1663688.592123511.30169990.090通

00%

东会授权董情况065198%65496%45%过

事会及其授其中，

9.00

权人士全权中小股5490871.952123527.82169990.222通

00%

办理本次向东的表44606%65466%48%过

特定对象发 决情况行 A股股票相关事宜的议案

总表决1753993.41122006.497171400.091通

00%

关于为子公情况464311%2566%03%过

司发行优先其中，

10.00

股提供担保中小股6394283.781220015.98171400.224通

00%

的议案东的表43885%25669%06%过决情况

总表决1630386.822425612.91479200.255通

关于调整公00%

情况067664%42384%02%过司及子公司其中，

11.002026年度对

中小股5157867.582425631.78479200.627通

外担保额度00%

东的表47171%4235%09%过预计的议案决情况

本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中矿资源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

2.北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年08月17日