中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2025-017号

中矿资源集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述2025年4月24日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在2025年度将与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过46250.00万元人民币。其中预计:在 2025 年度将与关联方 S&S Resources International Co. Limited 发生运输服务额度不超过5000万美元；在2025年度将与关联方北京湘达物流有限公司发生运输服务额度不超过人民币10000万元人民币。有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币37803.05万元。（美元部分按人民币兑美元汇率1:7.25折算）关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生

对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易内容和金额

2025年1-

关联交关联交易关联交易2025年度预2024年发关联人3月发生易类别内容定价原则计金额生金额金额

接受关 S&S

联人提 Resources 锂精矿运 不超过 5000 641.52 万 4220.42市场价格

供的运 International 输服务 万美元 美元 万美元

输服务 Co. Limited接受关

不超过2259.387205.90联人提北京湘达物锂精矿运市场价格10000万元万元人民万元人民供的运流有限公司输服务人民币币币输服务中矿资源集团股份有限公司

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生关联生额占关联交实际发生预计金额与预计披露日期交易关联人同类业易内容金额额金额差异及索引类别务比例

（%）

（%）《关于

2024年

接受

S&S 度日常关关联

Resources 锂 精 矿 不超过 联交易预

人提4220.42

Internation 运 输 服 5000 万 37.40% -15.60% 计 的 公供的万美元al Co. 务 美元 告》（公告运输

Limited 编 号 ：

服务

2024-

021）《关于

2024年

接受度日常关关联不超过

北京湘达锂精矿7205.90联交易预人提15000

物流有限运输服万元人民8.97%-51.96%计的公供的万元人公司务币告》（公告运输民币

编号：

服务

2024-

021）

为了保证公司日常生产经营业务顺利开展并提高审议效率，公司在公司董事会对日常预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额

关联交易实际发生的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。根据公司实际生产情况与预计存在较经营需求确认日常关联交易实际发生额，符合公司客观实际情况。

大差异的说明日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2024年度实际发生额与预计金额存在一定差异，是因为公司在预计

公司独立董事对日2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额的

常关联交易实际发上限进行预计，而在实际运营过程会根据市场情况进行价格调整，生情况与预计存在尽量减少公司经营成本2024年下调了运输价及运输数量，符合公司较大差异的说明的实际生产经营情况且价格依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一） S&S Resources International Co. Limited

1、基本情况

公司名称：S&S Resources International Co. Limited（盛合资源国际有限公司）中矿资源集团股份有限公司（以下简称“盛合国际”）

商业登记号码：74653746

董事：姜维明、刘新国、欧学钢、颜佳、张小山

注册资本：10000美元

注册地址：RM1201，12/F Tai Sang Bank BLDG 130-132 Des Voeux RD Central

Hong Kong

主要业务：国际货物运输及仓储服务

2、股权结构

截至本公告披露日，盛合国际股权结构如下：

序号股东名称持股比例

1 SUN LINE HOLDING CO. LTD. 55%

2中色矿业集团有限公司45%

3、最近一期主要财务数据

截至2024年12月31日，盛合国际总资产2767.46万美元，净资产797.21万美元，2024年度营业收入5540.56万美元，净利润477.16万美元。（未经审计）

4、关联关系说明

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权。公司董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际为公司关联法人。

5、履约能力分析

盛合国际依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，盛合国际不是失信被执行人。

（二）北京湘达物流有限公司

1、基本情况

公司名称：北京湘达物流有限公司（以下简称“湘达物流”）

统一社会信用代码：91110109MAC9AL9651

法定代表人：李忠宽

注册资本：200万元人民币

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲5号1幢202室中矿资源集团股份有限公司

主要业务：国内货物运输及仓储服务

2、股权结构

截至本公告披露日，湘达物流股权结构如下：

序号股东名称持股比例

1中色矿业集团有限公司70%

2北京金地超硬材料有限公司30%

3、最近一期主要财务数据

截至2024年12月31日，湘达物流总资产1557.78万元人民币，净资产

697.63万元人民币，2024年度营业收入7390.24万元人民币，净利润236.82万元人民币。（未经审计）

4、关联关系说明

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，北京金地超硬材料有限公司是中色矿业集团有限公司的全资子公司，中色矿业集团有限公司直接及间接持有湘达物流100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘达物流为公司关联法人。

5、履约能力分析

湘达物流依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，湘达物流不是失信被执行人。

三、交易的主要内容及定价依据

盛合国际、湘达物流分别在国内外为公司及纳入公司合并报表范围内的子公

司提供矿产品运输服务和电力供应服务，属于正常经营业务往来，程序合法合规。

公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。

公司将关联方与其他相同业务往来企业同等对待。双方根据客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常

生产经营过程中所发生的交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及优先保障公司矿产品的国际运输，具有一定的必要性。中矿资源集团股份有限公司

（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场

情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司营业收入比重较小，不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司在预计日常关联交易额度时是基于业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。

2024年度实际发生额与预计金额存在一定差异，是因为公司在预计2024年

度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，而在实际运营过程会根据市场情况进行价格调整，尽量减少公司经营成本，符合公司的实际生产经营情况且价格依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年度公司及子公司与盛合国际、湘达物流的日常关联交易预计额度，

是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。公司

2025年度关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次2025年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025年4月24日