中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2025-047号

中矿资源集团股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，根据最新发布的《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规

章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的要求，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体明细如下表：

序号制度名称变更情况

1中矿资源集团股份有限公司经理人员工作细则修订

2中矿资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度修订

3中矿资源集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度修订

4中矿资源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度修订

5中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程修订

6 中矿资源集团股份有限公司董事会战略与 ESG委员会工作细则 修订

7中矿资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度修订

上述治理制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并生效。上述序号为1的制度修订后，更名为《中矿资源集团股份有限公司高级管理人员工作细则》，其他制度名称不变。修订后的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

1中矿资源集团股份有限公司

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

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