中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2026-033号

中矿资源集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月07日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2026年05月07日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年05月07日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票

的具体时间为：2026年05月07日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长王平卫先生。

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的相关规定。

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二、会议出席情况

1.出席本次股东会的股东及股东代理人548人，代表股份数174761899股，

占公司有表决权股份总数的24.2223%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份数98809400股，占公司有表决权股份总数的13.6952%；通过网络投票的股东537人，代表股份数75952499股，占公司有表决权股份总数的10.5271%。

2.公司董事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

3.公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师出席本次股东

会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1.本次股东会审议通过的提案

（1）公司2025年度董事会工作报告

总表决结果：

同意174592101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028%；

反对46594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权123204股（其中，因未投票默认弃权92004股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小股东表决情况：

同意75885481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7767%；反对46594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0613%；弃权123204股（其中，因未投票默认弃权92004股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1620%。

（2）公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

总表决结果：

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同意174683093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%；

反对55506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

其中，中小股东表决情况：

同意75976473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8964%；反对55506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0730%；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。

（3）关于聘请公司2026年度审计机构的议案

总表决结果：

同意170377125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4910%；

反对4233941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4227%；弃权

150833股（其中，因未投票默认弃权96104股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0863%。

其中，中小股东表决情况：

同意71670505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2348%；反对4233941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.5669%；弃权150833股（其中，因未投票默认弃权96104股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1983%。

（4）关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决结果：

同意174600095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074%；

反对41400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237%；弃权120404股（其中，因未投票默认弃权96704股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%。

3中矿资源集团股份有限公司其中，中小股东表决情况：

同意75893475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7873%；反对41400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权120404股（其中，因未投票默认弃权96704股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1583%。

（5）关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案

总表决结果：

同意164249340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9846%；

反对10393259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9471%；弃权

119300股（其中，因未投票默认弃权94104股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0683%。

其中，中小股东表决情况：

同意65542720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1777%；反对10393259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.6654%；弃权119300股（其中，因未投票默认弃权94104股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1569%。

（6）关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案

总表决结果：

同意174549589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；

反对91612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权120698股（其中，因未投票默认弃权92104股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。

其中，中小股东表决情况：

同意75842969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7208%；反对91612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4中矿资源集团股份有限公司

0.1205%；弃权120698股（其中，因未投票默认弃权92104股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1587%。

（7）关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

总表决结果：

同意174570438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；

反对72457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%；弃权119004股（其中，因未投票默认弃权92104股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681%。

其中，中小股东表决情况：

同意75863818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7483%；反对72457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0953%；弃权119004股（其中，因未投票默认弃权92104股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565%。

（8）关于修订《对外担保管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决结果：

同意167844051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0416%；

反对6796728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8891%；弃权

121120股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0693%。

其中，中小股东表决情况：

同意69137431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.9042%；反对6796728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.9366%；弃权121120股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1593%。

（9）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

5中矿资源集团股份有限公司

1）选举王平卫先生为第七届董事会非独立董事

总表决结果：同意166618029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3400%；

其中，中小股东表决情况：同意67911409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2922%。获得当选。

2）选举欧学钢先生为第七届董事会非独立董事

总表决结果：同意170597089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6169%；

其中，中小股东表决情况：同意71890469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5240%。获得当选。

3）选举吴志华先生为第七届董事会非独立董事

总表决结果：同意170628156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6346%；

其中，中小股东表决情况：同意71921536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5648%。获得当选。

4）选举张津伟先生为第七届董事会非独立董事

总表决结果：同意170628070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6346%；

其中，中小股东表决情况：同意71921450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5647%。获得当选。

5）选举张银芳女士为第七届董事会非独立董事

总表决结果：同意170628158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6346%；

其中，中小股东表决情况：同意71921538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5648%。获得当选。

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6）选举钱秀娟女士为第七届董事会非独立董事

总表决结果：同意170628075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6346%；

其中，中小股东表决情况：同意71921455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5647%。获得当选。

（10）关于公司董事会换届选举独立董事的议案

1）选举张达先生为第七届董事会独立董事

总表决结果：同意170793370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7292%；

其中，中小股东表决情况：同意72086750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7820%。获得当选。

2）选举何燎原先生为第七届董事会独立董事

总表决结果：同意170793160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7291%；

其中，中小股东表决情况：同意72086540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7818%。获得当选。

3）选举宋顺林先生为第七届董事会独立董事

总表决结果：同意172026561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4348%；

其中，中小股东表决情况：同意73319941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4035%。获得当选。

2.本次股东会表决情况总结

上述提案1至提案4、提案6至提案8均为普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；上述提案5为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上

7中矿资源集团股份有限公司通过；上述提案9至提案10采用累积投票制，应对每位非独立董事和独立董事候选人分别进行逐项表决，均为普通决议事项。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士分别进行了述职。《独立董事述职报告》全文于2026年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、高级管理人员薪酬方案说明情况

在本次股东会上，公司董事会向股东会说明了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021号）于2026年4月10日刊登于《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

1.中矿资源集团股份有限公司2025年度股东会决议。

2.北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年5月7日

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