万达电影股份有限公司

证券代码：002739证券简称：万达电影公告编号：2025-057

万达电影股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第七届董事会第八次会议决

定召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）2025年12月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员；

1万达电影股份有限公司

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2.00作为投票对象的子《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（11）√

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制>非累积投票提案√度的议案》

2.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<对外担保制度>的议案》非累积投票提案√2.09《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的非累积投票提案√议案》

2.10《关于制定<对外提供财务资助制度>的议案》非累积投票提案√

2.11《关于制定<对外捐赠制度>的议案》非累积投票提案√

2、议案说明

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年

12月13日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合

计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月24日-12月26日（9:30-12:00，13:30-18:00）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2025年12月26日18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

3、登记地点：

现场登记地点：万达电影股份有限公司证券事务部

信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼万达电影

证券事务部，信函请注明“万达电影2025年第二次临时股东大会”字样。

联系电话：010-65055989

邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

4、联系方式：

联系人：彭涛、弥婷

联系电话：010-65055989

联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼

3万达电影股份有限公司

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、万达电影股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2、万达电影股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《万达电影股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议回执》特此公告。

万达电影股份有限公司董事会

2025年12月13日

4万达电影股份有限公司

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362739

投票简称：万达投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年12月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5万达电影股份有限公司

附件二：

万达电影股份有限公司授权委托书

兹委托先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司2025年第二

次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：指一次性对全部议案进行表决√

非累积投票议案

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》√

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制

2.04度>的议案》√

2.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.08《关于修订<对外担保制度>的议案》√《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议

2.09案》√

2.10《关于制定<对外提供财务资助制度>的议案》√

2.11《关于制定<对外捐赠制度>的议案》√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

6万达电影股份有限公司

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：

委托日期：

委托人联系电话：

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附件三：

万达电影股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议回执

致：万达电影股份有限公司本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于2025年12月30日

下午14:30举行的2025年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称身份证号码或营业执照号码股东账号持股数量联系电话

注：截至本次股权登记日2025年12月23日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：

日期：年月日1、请拟参加现场股东大会的股东于2025年12月26日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

公司邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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