儒意电影:关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：002739证券简称：儒意电影公告编号：2026-044

儒意电影娱乐股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开的第七

届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年8月24日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

2026年8月13日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补

选第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选洪雯雯女士及赵昊先生为公司第七届

董事会非独立董事候选人，本议案需提交股东会审议。同日公司董事会收到控股股东北京儒意投资有限公司（以下简称“北京儒意投资”）提交的《关于提议儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》，为提高公司决策效率，北京儒意投资提议将《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，北京儒意投资持有公司股份435873762股，占公司总股本的20.64%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司

2026年第二次临时股东会审议。

1除增加上述临时提案外，公司2026年第二次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司2026年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十

五次会议决定召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容如下：

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年8月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月17日

7、出席对象：

（1）2026年8月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：儒意电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园 CN02楼）。

2二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

2.00《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》累积投票提案应选人数2人

2.01选举洪雯雯女士为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

2.02选举赵昊先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

2、议案说明

（1）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年8月8日和8月14日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）议案1为关联交易，关联股东回避表决。

（3）议案2适用累积投票制，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月18日-8月19日（9:30-12:00，13:00-18:00）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

3（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份

的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2026年8月19日18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

3、登记地点：

现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司证券事务部

信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼儒意

电影证券事务部，信函请注明“儒意电影2026年第二次临时股东会”字样。

联系电话：010-65055989

邮箱地址：ir@ruyifilm.com

4、联系方式：

联系人：彭涛、弥婷

联系电话：010-65055989

联系邮箱：ir@ruyifilm.com

联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向全体股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届董事会第十六次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

4附件三：《2026年第二次临时股东会会议回执》特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司董事会

2026年8月14日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362739

投票简称：儒意投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的本次其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

61、投票时间：2026年8月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月24日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

儒意电影娱乐股份有限公司