证券代码：002741证券简称：光华科技公告编号：2025-028

广东光华科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

2、网络投票时间：2025年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东254人，代表股份181434271股，占公司有表决权股份总数的39.0163％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份25431480股，占公司有表决权股份总数的5.4689％。

通过网络投票的股东249人，代表股份156002791股，占公司有表决权股份总数的33.5474％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份3935211股，占公司有表决权股份总数的0.8462％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7000股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。

通过网络投票的中小股东246人，代表股份3928211股，占公司有表决权股份总数的0.8447％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

提案1.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意181177471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；

反对220000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213％；弃权

36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0203％。

中小股东总表决情况：

同意3678411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4743％；反对220000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.5906％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％。

提案2.00《2024年年度董事会工作报告》总表决情况：

同意181177471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；

反对220000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213％；弃权

36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0203％。

中小股东总表决情况：

同意3678411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4743％；反对220000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.5906％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％。

提案3.00《2024年年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意181177471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；

反对220000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213％；弃权

36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0203％。

中小股东总表决情况：

同意3678411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4743％；反对220000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.5906％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％。

提案4.00《2024年年度财务决算报告》

总表决情况：

同意181175071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8571％；

反对220400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215％；弃权

38800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意3676011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4133％；反对220400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007％；弃权38800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9860％。

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意181140371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380％；

反对258400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1424％；弃权

35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0196％。

中小股东总表决情况：

同意3641311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5315％；反对258400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.5664％；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9021％。

提案6.00《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》

（一）2024年度董事薪酬（含税）

提案6.01董事长陈汉昭先生薪酬

总表决情况：

同意156171191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763％；

反对295500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1888％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0349％。

中小股东总表决情况：

同意3585011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1009％；反对295500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.5091％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

提案6.02董事高万里先生薪酬

总表决情况：

同意181082871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8063％；

反对296700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意3583811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0704％；反对296700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.5396％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股

提案6.03董事余军文先生薪酬

总表决情况：

同意181079871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8047％；

反对299700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意3580811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.9941％；反对299700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.6159％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

提案6.04独立董事津贴

总表决情况：

同意181072971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009％；

反对306200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1688％；弃权

55100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0304％。

中小股东总表决情况：

同意3573911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8188％；反对306200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.7810％；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4002％。

（二）2025年度董事薪酬（含税）提案6.05董事长陈汉昭先生基本薪酬

总表决情况：

同意156167691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7740％；

反对299000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1910％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0349％。

中小股东总表决情况：

同意3581511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0119％；反对299000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.5981％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

提案6.06董事高万里先生基本薪酬

总表决情况：

同意181080571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8051％；

反对299000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意3581511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0119％；反对299000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.5981％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

提案6.07董事余军文先生基本薪酬

总表决情况：

同意181080571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8051％；

反对299000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意3581511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0119％；反对299000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5981％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

提案6.08独立董事津贴

总表决情况：

同意181078271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038％；

反对306900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692％；弃权

49100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0271％。

中小股东总表决情况：

同意3579211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.9535％；反对306900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.7988％；弃权49100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2477％。

提案7.00《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

总表决情况：

同意181129371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320％；

反对260000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；弃权

44900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0247％。

中小股东总表决情况：

同意3630311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2520％；反对260000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.6070％；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1410％。

提案8.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意181157771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476％；

反对236200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302％；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。

中小股东总表决情况：

同意3658711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9737％；反对236200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.0022％；弃权40300股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0241％。

提案9.00《关于开展外汇衍生品业务的议案》

总表决情况：

同意181125471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8298％；

反对269700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1486％；弃权

39100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0216％。

中小股东总表决情况：

同意3626411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1529％；反对269700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.8535％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9936％。

提案10.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

同意181143271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396％；

反对250600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％；弃权

40400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0223％。

中小股东总表决情况：

同意3644211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6052％；反对250600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.3681％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0266％。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、谢兵律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东光华科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年5月16日