证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-34号

重庆三圣实业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会

议决定于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025年6月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日的交易时间，即9:15至9:25，9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9：15

至15：00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2025年5月30日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不-1-能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼

1106会议室

7、股权登记日：2025年5月30日（星期四）

8、会议主持人：董事长严欢

二、会议审议事项本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》√

4.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

6.00《关于公司2025年度财务预算报告的议案》√《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议√

7.00案》

8.00《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》√

9.00《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》√

上述1-7、9议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；8议案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1、议案3至议案9已经于2025年4月25日经公司第五届董事会

第十六次会议审议通过，内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网

- 2 -（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

上述议案2至议案6、议案8至议案9已经于2025年4月25日经公司第五

届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2025年6月2日16：00前。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年6月2日（9:00-11:30，13:30-16:00）

3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：张潇

联系电话：023-68239069

传真电话：023-68340020

联系邮箱：ir@cqssgf.com

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

-3-3、请参会人员提前15分钟到达会场

六、备查文件重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

-4-附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见

为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月6日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30

和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日9：15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股

份有限公司2024年年度股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

备注提案该列打勾同反弃提案名称编码的栏目可意对权以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》√

4.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

6.00《关于公司2025年度财务预算报告的议案》√《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额√

7.00度的议案》

8.00《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》√

9.00《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》√

委托人姓名或名称(签字或盖章)：年月日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：股

委托人股东账号：

受托人签名：年月日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。