证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-32号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司聘请2025年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权董事会与审计机构协

商确定审计费用，并签订相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元计）业务收入

证券业务收入18.40亿元

2024 年上市公 客户家数 707家司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20亿元

审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和涉及主要行业

商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544

2.投资者保护力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年已完结（天度年报审计机构，因健需在5%的华仪电气、华仪电气涉嫌财务范围内与华

投资者东海证券、2024年3月6日造假，在后续证券虚仪电气承担天健假陈述诉讼案件中连带责任，被列为共同被告，要天健已按期求承担连带赔偿责履行判决）任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

何时开始何时成何时开始何时开近三年签署项目组成为本公司姓名为注册从事上市始在天或复核上市员提供审计会计师公司审计健执业公司服务

项目合伙博硕科技、唐明2003年2001年2012年2024年人重庆百货、

金科股份、签字注册唐明2003年2001年2012年2024年太极集团会计师魏大春2018年2016年2016年2024年项目质量上海汽配、

控制复核高丽2010年2008年2010年2023年凯赛生物、人江山欧派

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请2025年度审计机构事项进行了事前认可，并对

此事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计报告审计机

构和内部控制审计机构，2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

（三）公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构。本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

（四）公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构。

（五）《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

（二）重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；

（三）关于对第五届董事会第十六次会议有关事项独立董事事前认可意见；

（四）关于对第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025年4月25日