重庆三圣实业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议及投票情况

2024年公司董事会共召开4次董事会会议，本人以现场方式参加了1次会

议以通讯方式参加了3次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

二、出席公司股东大会情况

2024年，公司共召开一次股东大会，本人以现场方式参加，充分听取现场中

小股东的意见及建议。

三、在公司进行现场工作情况

报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司古路项目建设情况进行现场检查，对公司多个搅拌站站点进行现场检查，了解公司经营情况，关注对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项进展情况，掌握公司运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真

勤勉地履行董事职责，对公司重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、报告期内，敦促提醒公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所、公

司的内部控制规范标准做好内控工作，重大事项应严格按照相关法律法规及时提交相关会议审议，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。我们也多次提醒公司管理层依法依规追讨全部占用资金，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

五、其他事项

11、无提议召开董事会会议情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

4、联系方式：1927541520@qq.com

2025年度，本人将严格按照相关法律法规要求，认真、勤勉、忠实地履行独

立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民合法权益，为促进公司稳健经营并创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：李有光

2025年4月25日

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