证券代码：002742 证券简称：冀衡医药 公告编号：2026-56号

重庆冀衡医药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆冀衡医药股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 28 日

10:00 分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到 9人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》具体内容详见同日披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-57号）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票二、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》特此公告重庆冀衡医药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日